证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-006 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1500.00 - 1800.00万元，上年同期为4101.32万元，变动比例为-63.43% - -56.11%[3] 各业务线收入关键指标变化 - 食品包装装备收入同比下降61.41%[4] - 药品包装装备收入同比增长21.29%[4] 年度费用及毛利率关键指标变化 - 2023年度毛利率同比减少14.10个百分点[5] - 2023年度销售费用同比增长[5] - 2023年度管理费用同比增长[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入166,949,828.23元，同比下降22.74%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润17,254,940.13元，同比下降57.93%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,372,567.20元，同比下降77.22%[3] - 2023年基本每股收益0.25元，同比下降67.76%[3] - 报告期末公司总资产450,591,887.38元，同比增长3.82%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益285,914,755.40元，同比增长1.41%[3] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内食品包装设备收入同比下降61.41%[5] - 报告期内毛利率同比减少14.10个百分点，其中食品包装设备毛利率减少16.45个百分点、药品包装设备毛利率减少4.87个百分点[5] 费用数据关键指标变化 - 报告期内销售费用同比增长10.78%，管理费用同比增长6.90%[5] 财务数据披露说明 - 公告所载2023年度财务数据为初步核算数据，具体以2023年年度报告披露为准[1][6]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请1年期授信，总额8400万元[3][4][5] 审批情况 - 2024年1月7日董事会通过申请授信议案[6] 贷款性质 - 贷款为信用贷款，无实际抵押物[5] 贷款目的 - 贷款为满足公司资金需要，风险可控[7]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-003 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向关联方购买试机 | | 5,000,000.00 | | 1,399,688.20 | 年未完成订单延 2023 | | 购买原材料、 | 包装材料 | | | | | 续到 2024 年进行，试机 | | 燃料和动力、 | | | | | | 使用的包材等使用量会 | | | | | | | | 增加，所以今年预计金 | | 接受劳务 | | | | | | 额 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-001 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 1.会议召开时间：2024 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为辽宁春 光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对春 光药装预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，春光药装对 2024 年度日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 年与关联方 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 购买包装材料 | 5,000,000.00 | | 1,399,688.20 | 注: 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。 二、关 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-081 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意辽宁春光制药装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2953 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日， 公司股票在北京证券交易所上市，发行价为人民币 10.00 元/股，发行数量为 1,600 万股。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人就股份锁定作出 相关承诺，现拟根据承诺延长股份锁定期。 二、相关承诺的具体内容 （一）实际控制人或控股股东： 1、自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起 12 个月 内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 5 日，形式为网络调研，参与机构有天弘基金、安信证券、兼济投资、中泰证券，上市公司接待人员为董事长毕春光先生和董事会秘书金勇先生 [2] 募投项目情况 - 募投项目智能自动化装备生产基地建设项目正常开展，宿舍楼、综合办公楼（研发中心）、食堂、水处理车间主体、厂房、变电所及综合设备用房主体部分全部完工 [3] 控股子公司情况 - 6 月成立辽宁佳宝智能装备有限公司，业务涵盖智能物流仓储规划制造等多方面，目的是实现包装产线到仓储物流一站式智慧工厂全套解决方案，打造包装及仓储物流一体化模式集成商 [4] - 业务拓展方向包括药品、食品、乳品行业，完善全链条设备及集成技术服务；军工领域，利用辽沈地区军工企业资源承接项目；新能源行业，拓展智能仓储和物流业务 [5] 奶酪机包装机情况 - 2018 年开始研发棒棒奶酪包装机，2019 年产品推入市场，2020 - 2022 年低温棒棒奶酪包装机销售达高峰，2022 年下半年常温棒棒奶酪包装装备研发成功并推入市场，采用等离子等杀菌技术，延长储存时间 [6] - 随着奶酪产品下游需求增长、品种变化及海外市场开拓，棒棒奶酪机包装装备市场空间大，吸吸奶酪等其他奶酪产品也为包装装备提供更大市场空间 [6] 新产品情况 - DXDB960 背封条袋包装机针对食品、药品行业液体背封包装机需求增加设计，采用多种先进技术，设计包材最大宽度 960mm，整机冲裁次数不低于 70 切/分，可用于多种物料条袋类包装 [7] - SGA70 液体灌装机在原 SGA40 基础上研发，设计最大速度为 700 支/分（标准瓶型），较上一代提升 75%，采用多种新技术，可配备多种功能，适用于多行业液体或膏体类产品生产，可使用多种片材 [8]

辽宁春光制药装备股份有限公司 章程 . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行》和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由辽宁春光机械有限公司整 体变更发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第三条 公司注册名称:辽宁春光制药装备股份有限公司 第四条 公司住所:锦州七里河工业园区 第五条 公司注册资本为人民币 6850 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司,公司类型为股 份有限公司(上市)。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据 ...