中国银河证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司与特定对象签署 时条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为河南硅烷科技发 展股份有限公司(以下简称"公司"、"硅烷科技")向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对硅烷科技与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查,核查意见如下: 一、关联交易概述 (一)关联交易 2023 年 6 月 7 日,公司与中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马集团")签署了《河南硅烷科技发展股份有限公司与中国平煤神马控 股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附条件生效的股 份认购协议》"）。 中国平煤神马集团为公司的控股股东,拟以现金方式认购公司本次发行股票, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,本次交易构成关联交易。 (二) 表决和审议情况 2023 年 6 月 7 日,本次关联交易事项已经公司召开第三届董事会第十次会 议审议通过及第三届监事 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-054 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日(周 四)下午14:30-17:30参加了河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活 动，公司通过全景路演平台（http://rs.p5w.net）与投资者进行了沟通与交流， 本次活动采用网络远程的方式举行。 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(投资者网上集体接待日活动) （二）参与单位及人员 通过网络方式参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的 投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：付作奎先生。 三、 投资者关系活动主要内容 为深入贯彻落实中国证监会《关于推动上市公司召开业绩说明会有关事项的 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-051 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 233,508,536 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 文丰顾法意第 0262 号 1010 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话/传真:（0371）63715000 邮编:450018 咖 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 (一)本次股东大会的召集 2023年4月24日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于 提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。 2023年4月24日,公司在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/ind 地址:河南省郑州市郑东新区九 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-053 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 15 日 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南硅烷科技发展股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日(周四)16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通、传递价 值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书付作奎先生(如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整)，欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-046 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场+通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长孟国均先生 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召 ...

硅烷科技 证券代码 : 838402 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年期末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 月 31 日） | （ ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-047 河南硅烷科技发展股份有限公司 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监会议事规则》 等有关规定。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-048）。 2.议 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-049 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第十八条 | | 第十八条 | | | 序号 | 发起人名称 | 序号 | 发起人名称 | | 1 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 1 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 2 | 河南平煤神马首山化工科技有限 公司 | 2 | 河南平煤神马首山碳材料有限公 司 | | 3 | 张建五 | 3 | 张建五 | | 4 | 肖文德 | 4 | 肖文德 | | 合计 | | 合计 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 二、修订原因 公司根据股东名称发生变更而修订更新。 三、备查文件 《河 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-050 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股 东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程 的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时 ...