证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-046 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场+通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长孟国均先生 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召 ...