本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 7 日召 开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于 发出要约的议案》，具体内容如下： 公司于 2023 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的相关议案。控股股东 中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称"中国平煤神马集团")拟认购本次 发行股票数量不低于本次拟发行股份数量的 20%(含本数)，最终认购股份数由 中国平煤神马集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-070 本次发行前，中国平煤神马集团直接持有公司 19.55%的股份，通过河南平 煤神马首山碳材料有限公司和河南省首创化工科技有限公司间接控制公司 35.35%的股份，合计控制公司 54.90%的股份。 中国平煤神马集团在公司中拥有权益的股份超过公司已 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-069 河南硅烷科技发展股份有限公司 与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")拟募集资金总额为不 超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），本次发行的股票数量按照募 集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不 超过 97,398,477 股(含本数)，最终发行数量上限以中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")注册批复的发行数量上限为准。 中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称"中国平煤神马集团")与公司签 署了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式参与本次发行股份的认购， 认购数量不低于本次拟发行股份数量的 20%(含本数)，最终认购股份数由中国平 煤神马集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。因中国平煤神马 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-066 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 5、中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称"中国平煤神马集团")为公 司关联方，其认购本次发行的股票构成关联交易。公司与中国平煤神马集团签 订的《附条件生效的股份认购协议》遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交 易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在影响公司独立性、损害股东权益、 尤其是中小股东权益的情况。 6、公司控股股东中国平煤神马集团拟认购本次发行的股票，中国平煤神马 集团参与本次发行认购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于发 出要约的相关规定，不存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的情况。 7、公司关于本次发行对即期回报摊薄影响的分析、填补措施及相关主体的承 诺均符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-065 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 三、《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书(草案)>的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为：公司基于自身发展实际编制的《河南硅烷科技发展股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发 行注册管理办法》有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次 会议于 2023 年 6 月 7 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-055 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司认真对照北京 证券交易所关于向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况逐项自查后，认为 公司符合北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票的条件。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-074 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股 东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程 的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-056 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案内容： 公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司编制了《河南硅 烷科技发展股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》， 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+ ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 截至 2023 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴 证报告 | - R .. >/ . | li | AD | | --- | --- | --- | | 1 | 华 | 明 | | a | | 173 . | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 | | | | | | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | | 1-5 | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | | 关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11121号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技") 截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行 ...

中国银河证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司与特定对象签署 时条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为河南硅烷科技发 展股份有限公司(以下简称"公司"、"硅烷科技")向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对硅烷科技与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查,核查意见如下: 一、关联交易概述 (一)关联交易 2023 年 6 月 7 日,公司与中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马集团")签署了《河南硅烷科技发展股份有限公司与中国平煤神马控 股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附条件生效的股 份认购协议》"）。 中国平煤神马集团为公司的控股股东,拟以现金方式认购公司本次发行股票, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,本次交易构成关联交易。 (二) 表决和审议情况 2023 年 6 月 7 日,本次关联交易事项已经公司召开第三届董事会第十次会 议审议通过及第三届监事 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-054 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日(周 四)下午14:30-17:30参加了河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活 动，公司通过全景路演平台（http://rs.p5w.net）与投资者进行了沟通与交流， 本次活动采用网络远程的方式举行。 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(投资者网上集体接待日活动) （二）参与单位及人员 通过网络方式参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的 投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：付作奎先生。 三、 投资者关系活动主要内容 为深入贯彻落实中国证监会《关于推动上市公司召开业绩说明会有关事项的 ...