组织架构调整 - 2025年3月19日会议审议通过组织架构调整议案[3] - 公辅厂等部门名称变更[3] - 调整有助于规范治理、保障运行、促进业务发展[4] 备查文件 - 包含《第三届董事会第二十六次会议决议》[5] - 包含《2025年战略委员会第一次会议记录》[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 财务报告内部控制在重大方面有效，无重大缺陷[3][4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围与标准 - 纳入评价范围业务包括硅烷气、氢气生产和销售[5] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收总额2%[7] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额≥所有者权益2%[9] 内控体系建设 - 公司设置多个部门形成内部控制体系[14] - 成立审计部进行审计监督[15] - 建立持续信息收集程序开展风险识别评估[17] 控制程序与制度 - 建立责任分工等控制程序保证内控目标实现[18] - 设置独立会计机构制定会计核算和财务管理制度[20] - 建立《内部信息传递内部控制手册》保证数据传递安全[21] 业务管理制度 - 针对货币资金业务建立授权审批和盘点制度[23] - 建立《运营资金管理制度》控制融资财务风险[24] - 建立工程项目及预算管理体系规范项目流程[27] 资产与项目管理 - 固定资产及工程项目款项按规定支付并共同验收[29] - 新增项目执行询、比、议价与公开招标，无造假舞弊[29] - 各项资产定期盘点清查核对[29] 预算与投资管理 - 建立完善预算管理和财务分析体系，实行全员预算管理[30] - 日常按审批后预算进行成本费用核算及控制[30] - 严格控制投资风险，按投资额确定投资决策权[31]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年3月19日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司应收关联方款项合计余额为112,811,206.63元[11] 其他 - 2024年度公司不存在股东及关联方占用或转移资源情形[10] - 情况说明于2025年3月19日经董事会批准报出[12]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[2][3] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[3]

人员提名 - 提名张五交为第三届董事会董事，待股东大会审议，2024 年年度股东大会决议通过生效[2] - 提名人员持股 0 股，占股本 0%[2] 人员信息 - 张五交 1971 年 5 月出生，硕士，正高级工程师，现任首山碳材料总经理、董事[4] 合规情况 - 本次任命符合董事会人员构成等相关规定，获提名委员会或独董同意[5][6] 公告信息 - 公告日期为 2025 年 3 月 20 日[8]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会，召集人为董事会，程序合法合规[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 时间信息 - 现场会议2025年4月23日10:00召开[6] - 网络投票2025年4月22日15:00 - 23日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月18日[8] 其他信息 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[9] - 登记时间2025年4月23日9:30，地点公司会议室[22] - 联系人为董事会秘书石增辉，电话0374 - 8510022[22]

议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8] - 《关于<公司2024审计报告>》等议案无需提交股东大会审议[7][9] - 2025年度监事薪酬方案因关联交易全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[11]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月19日现场召开，3月9日通讯通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议时间为2025年3月20日[22] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，4名关联董事回避，需提交股东大会审议[12] - 《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[16] - 《2025年度公司独立董事薪酬方案的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，关联独立董事回避表决[16] - 《2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[16] - 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无回避情况[16] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[16][17] - 《关于2024年度在任独立董事独立性情况的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[17] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[17][18][19] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[19] 会议审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等经2025年审计委员会第一次会议审议通过[7][10][15] - 《关于提名张五交先生为公司第三届董事会董事的议案》经2025年提名委员会第一次会议审议通过[10] - 《关于公司组织架构调整的议案》经2025年战略委员会第一次会议审议通过[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过[12][13][14] 股东大会 - 公司拟定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，相关议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[19]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-024 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 20 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 595,551,307.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 422,060,067.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 8,441,201.34 元。 公司将以权益分 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业收入7.05亿元，同比下降37.05%[4][6][7] - 2024年利润总额8443.53万元，同比下降77.97%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7767.33万元，同比下降74.80%[4][6][7] - 2024年基本每股收益0.18元，同比下降81.05%[4][6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产21.47亿元，同比下降13.66%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益16.63亿元，同比增长1.07%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.94元，同比下降22.29%[5][6][8] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年公司总股本4.22亿股，较期初增加30%[4][8] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因产品价格降、折旧费用增、资产减值损失增、政府补助收入减[6][7] 每股净资产下降原因 - 每股净资产下降主因总股本增加30%[8]