二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-037 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《湖南德众汽车 销售服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公 ...

法定公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的60%且超2亿元为重大投资计划或重大现金支出[10] 利润分配 - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的5%[12] - 实行同股同利的股利政策，可采取现金、股票或两者结合方式分配，优先现金分配[10] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正等四个条件[10] 政策调整与审批 - 调整利润分配政策议案需经董事会三分之二以上董事同意后提交股东会批准[12] - 取消支付部分或全部优先股当年股息需提交股东会审议批准，且提前至少10个工作日通知优先股股东[12] - 董事会审议通过的利润分配方案需出席股东会股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[14] - 调整公司章程现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[20] 优先股股息 - 公开发行优先股采取固定股息率，有可分配利润时必须分配，未足额派发部分累积到下一会计年度[14] 决策与监督 - 董事会决策利润分配预案应听取独立董事和中小股东意见[15] - 股东会审议现金分红方案需与中小股东沟通并答复问题[15] - 调整利润分配政策不得违反证监会和北交所规定[15] - 制定或修改利润分配政策等需对中小股东表决单独计票披露[16] - 董事会和管理层执行利润分配政策受审计委员会监督[18] 其他 - 股东会决议后董事会需在两个月内完成股利或股份派发[20] - 公司应在报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[20] - 存在股东违规占用资金公司有权扣减其分配[20] - 本制度经公司股东会审议后生效实施[22]

网络投票细则审议 - 网络投票实施细则已通过第四届董事会十次会议审议，待股东会审议[3] 股东投票规则 - 登记在册股东可通过网络投票，一股一票制[6] - 多次有效投票按股份数计，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票超数或超应选人数，选举票弃权[10] 投票统计规则 - 对总议案投票代表对非累积议案相同意见，重复投票以首次为准[10] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果剔除，重大事项单独统计中小股东投票[11] 细则管理 - 细则由股东会授权董事会解释、制定修改，报股东会通过生效[14]

董事会秘书任期与聘任 - 任期3年，可连聘连任[8] - 原任离职后3个月内聘任[8] 公告与报备 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告报备[9] 解聘情形 - 出现规定情形1个月内解聘[9] - 连续3个月以上不能履职应解聘[9] 职责代行 - 空缺超三月董事长代行[9] 细则相关 - 经四届十次董事会审议通过[3] - 制定依据含《公司法》等[5] - 董事会负责解释并实施[14] - 负责信息披露等多项工作[11]

制度审议 - 对外投融资管理制度已获董事会审议通过，尚需股东会审议[3] 审议情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等8种情形需股东会审议[8] - 购买、出售资产交易相关累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[9] - 与关联方关联交易成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东会审议[9] 审批规定 - 投资及融资金额比例未达标准，由董事会或董事长按章程审批[10] 项目要求 - 审议前向董事或股东提供拟投资项目可行性研究报告等资料[10] - 确定方案考虑现金流量等指标选最优[12] 后续管理 - 对外投资项目实施后按需派驻产权代表[13] - 对外投资资产处置须经股东会或董事会决议通过[16] 其他规定 - 对外投资按规定履行信息披露义务，知情人员有保密责任[19] - 制度未尽事宜依法律法规及章程执行[21] - 制度条款冲突时按规定执行，必要时修订[21] - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[21] - 制度相关文件由公司董事会于2025年7月14日发布[22]

子公司制度情况 - 子公司管理制度经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[17] 子公司定义 - 子公司指公司持有超50%股权等能实际控制的下属各级子、孙公司[5] 制度目的与管理 - 制度旨在加强管理、风控，提高效率和抗风险能力[10] - 子公司应在总体方针下独立经营，执行公司制度[13] 重大事项规定 - 子公司重大事项应报公司董事会或股东会审议[11] - 未经批准，子公司不得提供对外担保[13] 资金与审计 - 子公司规范管理募集资金存放和使用[13] - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司应配合[15]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业[8] - 委员经提名，由董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任，董事会选举[8] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，提前5日通知；临时提前3日[18] - 2/3以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[19] 职责与流程 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[11] 其他 - 审计部为日常办事机构，对其负责并报告[8] - 会议档案保存十年[20] - 制度经董事会审议通过，无需股东会审议[3]

业绩数据 - 铜仁宝达2024年底资产9402212.39元，净资产 -33887.61元[11] - 铜仁众达2024年底资产4602895.09元，净资产 -21954.94元[12] 增资情况 - 2025年7月11日董事会9票通过对两家孙公司增资议案[7] - 两家孙公司注册资本均由50万增至600万[3][9] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 资金来源 - 本次对外投资出资为现金，资金源于自有资金[13] 未来展望 - 增资符合战略，无重大风险，对业绩利润有积极影响[16][17]

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-036 关于拟取消监事、修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 1 为维护湖南德众汽车销售 | 条 | 第一条 为维护湖南德众汽车销售服务 | | 服务股份有限公司（以下简称"公 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 司"）、股东和债权人的合法权益， | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《《公 ...

人员变动 - 公司2025年7月11日职代会选举曾胜为职工代表董事[2] - 曾胜持股1590253股，占股本0.8892%[2] - 曾胜任职至第四届董事会任期届满，2025年7月11日生效[2] 合规情况 - 人员变动任职资格、董事会成员比例等均符合规定[3] 影响评估 - 曾胜具备履职能力，变动对公司无不利影响[4] 个人履历 - 曾胜2007 - 2012年就职于怀化德元汽车任销售经理[6] - 曾胜与大股东无关联关系[6]