募集资金管理制度流程 - 募集资金管理制度已通过公司第四届董事会第十次会议审议，尚需提交股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[27] 募集资金使用规范 - 专款专用，不得用于高风险投资、变相改变用途等[6] - 存放于经董事会批准的专项账户，多次融资分别设专户[9] - 与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议后可使用[9] 募投项目相关规定 - 搁置超一年、投入未达计划金额50%等需重新论证[12] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点由董事会决议[16] 闲置资金处理 - 可进行现金管理，产品期限不超12个月[13] - 投资理财产品需董事会审议通过并2个交易日内公告[13] - 临时补充流动资金需符合条件，单次不超十二个月[14] 资金用途变更 - 变更须经董事会、股东会审议，保荐机构同意并披露[15] - 取消或终止原项目等视为变更，审议后2个交易日内公告[15][16] 节余资金处理 - 低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[18] - 超200万元或超5%需董事会审议，高于500万元且高于10%需股东会审议[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[20] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年检查一次存放与使用情况[22] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告披露[23] - 聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[23] - 保荐机构、主办券商定期现场检查并出具报告披露[23] 违规处理 - 相关责任人违规除接受监管处罚，公司视情节处分并可要求赔偿[25]

制度概况 - 信息披露暂缓、豁免管理制度经董事会审议通过，2025年7月14日生效[3][15][16] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[6] 披露规则 - 商业秘密特定情形可暂缓或豁免，国家秘密应豁免[7][8] - 临时报告暂缓披露原因消除后应及时披露[9] 登记与追责 - 应登记多类事项，涉及商业秘密需额外登记[10] - 确立业务责任追究机制，报告公告后十日内报送材料[11][13]

上市信息 - 2020年11月27日公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，首次公开发行3300万股[9] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[9] 公司基本数据 - 公司注册资本为178,839,681元[9] - 公司经营期限至2060年2月18日[9] - 公司已发行股份总数为178,839,681股[14] 股东相关 - 发起人段坤良认购2100万股占比84%等[14] - 股东为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份合计持有不超已发行股份总额10%并3年内转让或注销[20] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与要求 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿等[27] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求起诉违规人员[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种担保、交易、财务资助等情况需股东会审议通过[37][38][39] - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈[43][44] 提案与通知 - 单独或合并持股1%以上股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[48] 股东会投票与决议 - 投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事相关 - 董事候选人需单独或合计持股1%以上[61] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[75] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[82] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，应具备5年以上相关工作经验[87][90] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[96] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[97] 利润分配相关 - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 调整利润分配政策议案需董事会三分之二以上董事同意后提交股东会批准[115] 其他 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[122]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失等属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东等属内幕信息知情人[10] 登记管理 - 内幕信息知情人登记管理制度经董事会审议通过[3] - 重大事项除登记备案还应制作备忘录[15] - 实施股权激励等事项应做好登记管理[8] 报备要求 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[18] - 投资者收购等相关报告书披露后10个交易日内提交报备文件[18] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会2个工作日内报送交易所[25] - 持有公司5%以上股份股东违规泄露信息依法追究责任[25] 保密与管控 - 内幕信息知情人负有保密责任[24] - 董事等控制知情范围，董秘跟踪网络信息[22] - 控股股东及实际控制人控制知情范围，异动告知董秘[23] 教育培训 - 加强对内幕信息知情人员的教育培训[28]

重大信息内部报告制度 - 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 报告义务人含董事、5%以上股份股东及其一致行动人等五类人员[7] - 应在获悉当天告知董事会办公室，必要时2个工作日内提交文件[11][17] - 下属部门应第一时间书面报告[11] - 未及时上报追究第一责任人责任[15]

公司制度 - 公司承诺管理制度已通过董事会审议，待股东会审议[2] - 制度目的是规范承诺行为，保护中小投资者权益[4] - 承诺事项要有期限，公司应充分披露信息[6] - 承诺人要诚信履约，部分承诺不得变更豁免[9][10] - 变更豁免方案需经程序审议，公司定期披露进展[11]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-051 湖南德众汽车销售服务股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《湖南德众汽车销售服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-049 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人 及其关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方的界定，遵从《上市规则》及《关联交易管理 制度》的规定。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等日常生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司控股股东、实际控制人及其关联方垫付 工资、福利、保险、广告等 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-042 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为进一步提高湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经 理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员 能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律、行政法规的相关规定，以及《湖南德众汽车销售服务股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-040 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《湖南德众汽车销售 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定），制订《湖南德众 汽车销售服务股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...