证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-050 湖北康农种业股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司拟实施 2023 年年度进行权益分派，按照公司目前总股本 5,459.40 万股 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股。权益分派实施后，公司股份总数将由 5,459.40 万股增加至 7,097.22 万股，公司注册资本将由 5,459.40 万元增加至 7,097.22 万元。 三、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 湖北康农种业 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-040 湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏长玲） 本人苏长玲，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履 行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断， 不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 利益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营 决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 苏长玲，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任山西科贝律师事务所律师；2008 年 11 月至 2011 年 11 月，任北京市京翰律师事务所合伙人 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-044 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，本年度拟分配的现金红利总额预计 10,918,800.00 元，占 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润比例为 20.52%,超过 10%，符合《关于公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年度权益分派及资本公积金转增股本预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,029,642.14 元，母公司未分配利润为 144,014,421.05 元。母公司资本公积为 67,842,862.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,722, ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-048 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《审计委员会工作细则》的要求，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同 意公司聘任永拓所为公司 2023 年度审计机构。公司聘任会计师事务所履行的决 策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定及公司各项治理制度的要求。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 40 号 会诚目 这拿听事务所 IT& NCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金城同达（上海）律师事务所 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见,不对本次 股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告, itik 关于 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 40 号 致:湖北康农种业股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月14日在湖北长阳召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份32,014,600股，占比58.64%[2] - 通过网络投票股东4人，持表决权股份2,609,600股，占比4.78%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数32,014,600股，占比100%[4] - 《关于制定和修订公司内部治理制度议案》同意股数32,014,600股，占比100%[6]

公司基本信息 - 公司于2023年12月18日经中国证监会同意注册发行1,513.40万股A股，并于2024年1月18日在北交所上市[7] - 公司注册资本为5,459.40万元，股份总数为5,459.40万股，每股面值1元[8][16][17] - 公司2007年9月29日设立为有限责任公司，2015年10月30日变更为股份有限公司[16] 股权结构 - 方燕丽认购2,695.00万股，持股比例88.65%[16] - 覃远照认购110.00万股，持股比例3.62%[16] - 陈世容认购50.00万股，持股比例1.64%[16] - 方明、金长春各认购40.00万股，持股比例均为1.32%[16] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 特定股东持有或控制的公司公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表担任的监事人数为1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事；临时会议提前3日通知[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 正常情况每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[153] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[44] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[162][163] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[170][171] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[175]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 40 号 会诚目 这拿听事务所 IT& NCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金城同达（上海）律师事务所 关于 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告, itik 1 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 40 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所查雪松律师、李鑫慧律师(以 下简称"本所律师")出席公司于 2024年 3 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会召开 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-032 湖北康农种业股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和有关规定，由湖北康农种 业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。 公司在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914205286654961356。 第三条 公司于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 1,513.40 万股，并于 2024 年 1 月 18 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市。 第四 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-031 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长方燕丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,014,600 股，占公司有表决权股份总数的 58.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...