会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2024年6月7日16:00召开，网络投票6月6日15:00 - 6月7日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月31日[8][9] - 登记时间为2024年6月7日9:00 - 15:30[13] 会议内容 - 审议《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》[11] 其他信息 - 议案对中小投资者单独计票，序号为（一）[12] - 登记方式分情况，不接受电话登记[12] - 登记地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[13] - 联系方式为李丹妮，电话0717 - 5901198[14] - 与会股东交通费、食宿费用自理[14]

公司决策 - 公司拟调整募投项目产能并变更部分募投项目[4] - 《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》全票通过[6] 项目调整 - 康农宁夏杂交玉米种子生产基地项目产能由2.5万吨调为1.2万吨[7]

募资情况 - 2024年1月8日公司发行1316万股，发行价11.2元/股，募资总额1.47392亿元，净额1.2411044863亿元[2] - 2月19日因超额配售获净额1989.274817万元[2] - 截至2024年4月30日，公司募集资金存储余额为5020.545967万元[9] 项目进展 - 截至2024年4月30日，年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目累计投入5101.6万元，进度50.51%[5] - 补充流动资金投入4300万元，进度100%[5] - 合计投入9401.6万元，进度65.29%[5] 项目调整 - 年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目变更后投资8600.32万元，产能调至1.2万吨/年[8] - 新增杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目投资1500万元[8] - 原2.5万吨项目预计2028年9月达产，调整后1.2万吨项目预计2026年9月达产[10] - 康农宁夏年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目产能调整为1.2万吨[28] 项目预期 - 年产1.2万吨杂交玉米种子生产基地项目预计完全达产当年收入2.16亿元，财务内部收益率（税后）23.57%，静态投资回收期（税后，含建设期）5.86年[15] 其他信息 - 2024年公司在长阳安排制种面积约4000亩，相比甘肃张掖制种有成本优势[12] - 杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目投资1575万元，使用募集资金1500万元，建设期自股东大会审议通过起6个月[18] - 2024年5月23日，公司召开相关会议审议通过调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案，尚需提交股东大会审议[22] - 公司制定《募集资金管理制度》，与保荐机构、商业银行签订监管协议对募集资金专户存储和专项管理[21]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年5月23日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 公司拟定于2024年6月7日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需再提交审议[6] 项目调整 - 康农宁夏杂交玉米种子生产基地项目产能由2.5万吨调为1.2万吨[7]

融资情况 - 2024年1月8日发行普通股1316万股，发行价11.2元/股，募集资金总额1.47392亿元，净额1.2411044863亿元[2] - 2月19日行使超额配售取得净额1989.274817万元[2] 项目投入 - 截至2024年4月30日，年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目累计投入5101.6万元，投入进度50.51%[5] - 补充流动资金投入4300万元，投入进度100%[5] - 合计投入9401.6万元，投入进度65.29%[5] 资金余额 - 截至2024年4月30日，公司募集资金存储余额为5020.55万元[7] 项目调整 - 年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目拟投资金额调减至8600.32万元，产能调整为1.2万吨/年[9] - 新增杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目，拟投资1500万元[9] 投资对比 - 原年产2.5万吨项目年均折旧摊销1508.73万元，调整后年均折旧摊销673.39万元，较原计划减少55.37%[11] 制种面积 - 2024年公司在长阳安排制种面积约4000亩[13] 项目预期 - 年产1.2万吨杂交玉米种子生产基地项目预计完全达产当年实现收入2.16亿元，投资财务内部收益率（税后）为23.57%，静态投资回收期（税后，含建设期）为5.86年[15] 技改项目投资 - 杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目总投资12696.33万元，使用募集资金8600.32万元[16] - 另一投资明细显示总投资1575万元，使用募集资金1500万元[18] 产能建设 - 康农宁夏新增的1.2万吨产能预计2024年9月投入使用，2026年9月全部达产[11] 项目意义 - 实施“杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目”，长阳生产基地将具备全流程生产能力并提升自动化水平[20] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与保荐机构、商业银行签订监管协议对募集资金专户存储和专项管理[21] 项目合规 - 调整募投项目产能并变更部分募投项目符合规定，尚需股东大会审议通过[23][25]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-065 湖北康农种业股份有限公司 关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 1 月 8 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或 "公司"）发行普通股 13,160,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额为 147,392,000.00 元，实际募集资金净额为 124,110,448.63 元，到账时间为 2024 年 1 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 19,892,748.17 元，到账时间为 2024 年 2 月 19 日。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-068 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 23 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-066 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 （一）审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于调整募投项目产能并变 更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-065）。 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司本次 调整募投项目产能并变更部分募投项目事项出具了无异议的核查意见。 2.议案表决结果：同 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司 已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了募集资金三方/四方监管协议。 （二）募集资金使用情况和存储情况 1 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司调整募投项目产能并 变更部分募投项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对康农种业调整募投项目产能并变更部分募投项目 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一） ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-067 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于调整募投项目产能并变 更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-065）。 监事会认为：公司本次调整募投项目产能并变更部分募投项目符合公司实际 生产经营的需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，不存 在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目产能并变更部分募 投项目。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易 ...