公告相关 - 2024年12月16日披露召开2024年第六次临时股东大会通知公告[1] - 2024年12月25日更正公告中会议审议事项部分内容[2][5] - 公司将加强公告文件编制审核工作[3]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会，召集人为董事会[4][5] - 2024年12月31日16:00现场会议，网络投票12月30日15:00 - 12月31日15:00[8] - 会议地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月27日[9][10] - 登记方式有信函、传真或上门，时间为12月31日9:00 - 15:30[14][15] 审议议案 - 审议变更经营范围、修订章程及补选独立董事等议案[12] - 议案（一）为特别决议，议案（二）对中小投资者单独计票[13]

业绩数据 - 2024年12月25日亿能电力成交价12.5元，成交数量300000股[1] - 2024年12月25日康农种业成交价23.3元，成交数量200000股[1]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-110 更正前 供网络投票）》（公告编号：2024-109）的其他内容不变。公司将进一步加强公 告文件在编制过程中的审核工作，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日在 北京证券交易所官网上披露了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2024-109）。经事后核查，因工作人员疏忽导 致上述公告中"会议审议事项"的部分内容需要更正，具体如下（更正部分用加 粗黑色字体显示）： 二、会议审议事项 | 1 | 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | --- | --- | | 2 | 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-111 （三）会议召开的合法性、合规性 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 16 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五 ...

人员提名 - 刘强被提名为湖北康农种业第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得任职[5] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得任职[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 需有注册会计师资格或相关专业高级职称[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数超半数不得任职[8] 任职规定 - 任职后不符条件或资格将按规定辞职[9]

经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[1] - 一般项目增加农业专业及辅助性活动等[2] - 许可项目明确农作物种子经营等[2] 变更说明 - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[4] - 需提交股东大会审议[4] 变更原因 - 根据战略规划和业务发展需要[5] - 按要求进行规范化表述调整[5] 其他 - 变更不会导致主营业务变化[5] - 备查文件为董事会会议决议[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年12月16日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[8] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年12月31日召开2024年第六次临时股东大会[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘强为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[5] - 有违法违规记录者不得担任[7] - 兼任公司数、任职时长等有要求[8][9] 声明时间 - 提名人声明时间为2021年12月16日[10]

人事变动 - 2024年12月9日独立董事李建生辞职，比例低于三分之一[3] - 2024年12月16日提名刘强为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 刘强1975年10月出生，有多项任职经历[5] 审查与影响 - 2024年12月11日提名委员会认为刘强具备任职资格[8] - 本次任免对公司日常生产和经营无重大不利影响[7]