宁波西磁科技发展股份有限公司 公司章程 宁波西磁科技发展股份有限公司章程 二〇二四年二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第五章 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第八章 财务、会计和审计 40 | | 第九章 信息披露与投资者关系管理 43 | | 第十章 通知与公告 44 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十二章 修改章程 48 | | 第十三章 附则 49 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 公司章程 宁波西磁科技发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司于 2023 年 1 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-035 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 宁波西磁科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会十二次 会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审 议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 23 日取得宁 波市市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：913302007532556225 名 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-034 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度业绩 快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 1.下游新能源行业的需求增加，引起磁力过滤设备订单量增长，故营业收入 较上年同期增长 11.85%； 2.产品技术研发叠加规模效应体现，生产成本相对下降，本期产品综合毛利 率较上年略有增长，故归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年 同期增长 16.74%； 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 188,811,122.65 | 168,813,650.80 | 11.85% | | 归属于上市公司股 | 4 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-035 一、基本情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会十二次 会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审 议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 23 日取得宁 波市市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：913302007532556225 名称：宁波西磁科技发展股份有限公司 注册资本：7079 万元人民币 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 公司章程 宁波西磁科技发展股份有限公司章程 二〇二四年二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第五章 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第八章 财务、会计和审计 40 | | 第九章 信息披露与投资者关系管理 43 | | 第十章 通知与公告 44 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十二章 修改章程 48 | | 第十三章 附则 49 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 公司章程 宁波西磁科技发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司于 2023 年 1 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-033 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 额，适用上述标准。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（万 | 化收益 | | | 投资方向 | | | 名称 | 型 | 称 | | | 期限 | 类型 | | 源 | | | | | 元） | 率（%） ...

关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 股东大会律师见证法律意见书 � 模様 北京炜衡（宁波）律师事务所 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 录 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . | | (一) 本次股东大会的召集程序 …………………………………………………………………………………… 3 | | (二) 本次股东大会的召开程序 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | (一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) 本次股东大会召集人资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (一) 本次股东大会的表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-032 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 47,005,800 股，占公司有表决权股份总数的 66.40%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

| | 2024-02-08 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 西磁科技(836961) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 6377714 | 成交金额（万 元） | 12101.65 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | | | 2568866.78 | 72781.48 | | 买2 | 国元证券股份有限公司重庆分公司 | | | 2225430.9 | 0 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | | | 2095807.58 | 31124 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1839258.16 | 1169437.92 | | 买5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 1494292.5 | 11199 | | 卖1 | 中国中金 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | 873305 | 九菱科技 | 5680139 | 10698.3 | 当日收盘价跌幅达到-23.57% | | 08 | | | | | | | 2024-02- | 873305 | 九菱科技 | 5680139 | 10698.3 | 当日价格振幅达到33.70% | | 08 | | | | | | | 2024-02- | 870726 | 鸿智科技 | 1812593 | 3115.84 | 当日价格振幅达到33.26% | | 08 | | | | | | | 2024-02- | 873305 | 九菱科技 | 5680139 | 10698.3 | 当日换手率达到50.65% | | 08 | | | | | | | 2024-02- | 836961 | 西磁科技 | 6377714 | 12101.65 | 当日换手率达到39.61% | | 08 | | | | | | | 2024-02- | ...