权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[1] - 以总股本70,790,000股为基数，每10股派1.90元（含税）现金[3] - 权益登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[6] 利润与红利 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润66,464,506.75元，母公司60,158,724.64元[2] - 派发现金红利13,450,100.00元[2] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.38元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.19元[4] - 持股超1年，不需补缴税款[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后，每10股派1.71元[5] 红利发放 - 委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2024年5月29日划入股东账户[7]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-078 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离 股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元，本次 权益分派共计派发现金红利 13,450,100.00 元。 一、 权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 70,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.90 元（含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 0.38 元；持 ...

业绩表现 - 2024年一季度业绩同比下降，主要原因是下游锂电行业需求减弱 [4] - 2023年全年新增订单量较2022年下降25% [4] - 2024年一季度销售收入环比下降23.41%，主要由于ERP系统切换导致生产交货慢 [5] - 2024年一季度综合毛利率为31.51%，较上年同期减少6.95个百分点 [5] 设备更新与市场需求 - 公司磁力应用设备的更换周期一般为3-5年，具体取决于物料和使用工况 [3] - 锂电行业需求减弱，导致2023年起对锂电设备需求减少 [4] - 2024年锂电行业将迎来新技术（如固态电池、钠离子电池）带来的新增需求 [6] - 海外市场对磁力过滤设备的需求将逐步放量 [6] 行业布局与战略 - 公司积极布局化工、食品等行业，2023年已推广自动化永磁设备至这些行业 [7] - 2024年公司成立了厦门分公司，组建了新的销售团队 [7] - 公司计划通过参加展会等方式积极开拓市场，提升经营业绩 [7] 技术与生产管理 - 2024年1月1日公司切换ERP系统，由SAP B1升级至SAP S/4 HANA [5] - 新系统已完成试运行并通过项目验收，预计将逐步提升管理及生产效率 [5] - 公司将持续开展精益生产管理，通过募投项目数字化车间提升管理效率 [7]

地址:北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话: 010-62684688 传真:010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 永… | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) ...

公司设备与行业动态 - 公司磁力应用设备的更换周期一般为 3-5 年，具体周期受物料特性及使用工况影响 [3] - 2024 年 5 月 8 日，工信部发布锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿），推动锂电行业高质量发展 [6] 一季度业绩下降原因 - 下游锂电行业需求减弱，锂电企业产能利用率低，导致设备需求减少 [4] - 2022 年新增订单量大，2023 年一季度收入高，2023 年全年新增订单量较 2022 年下降 25%，2024 年一季度为需求低点 [4] - 2024 年一季度 ERP 系统切换，导致销售收入环比下降 23.41% [5] - 本期综合毛利率为 31.51%，较上年同期减少 6.95 个百分点，主要因生产交货量少，固定成本摊销后毛利率下降 [5] 锂电行业及其他行业布局 - 锂电行业未来需求将受益于新产品技术研发及存量客户设备更新，海外市场对磁力过滤设备需求逐步放量 [6] - 公司积极布局化工、食品等行业，2023 年已推广自动化永磁设备至化工和食品行业，2024 年将继续深入推广 [7] - 公司成立厦门分公司，组建新销售团队，通过展会等方式开拓市场，提升经营业绩 [7]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 49,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人 ...

北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址:北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话: 010-62684688 传真:010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 录. | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一) 出席本次股东大会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-077 一、 投资者关系活动类别 宁波西磁科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理吴望蕤先生、董事会秘书兼 财务总监洪晶惠女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如 下： 问题 1：公司设备的更新周期一般多久？ 回复：公司磁力应用设备由于磁场强度的衰减，更换周期一般 为 3-5 年。根据下游客户不同的物料及使用工况不同，更换周期会 略有差异。物料颗粒度大或者粗糙、物料粘性大、物料腐蚀性强或 现场工作温度高等都会减少设备的使用寿命。部分下游客户由于企 业标准高，更换周期会稍短。 问题 2：公司一季度业绩同比下降的原因？ 回复：公司一 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 49,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人 ...

一、投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会[2] - 活动时间为2024年5月13日 活动地点为公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络方式召开[2] - 参会人员包括通过网络方式参加的投资者以及公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务负责人、保荐代表人等接待人员[3] 二、公司业务相关 - 公司在产品高效化、智能化、节能化方面不断完善产品迭代升级 在电子材料行业实现自动永磁除铁设备产业化应用 自动化产品和电磁产品预计成为新业务增长点[4] - 2023年营业收入和净利润增长 外部因素包括下游新能源行业设备需求增加、上游镨钕金属原材料下降引起产品毛利率上升 内部因素包括技术和产品持续研发、产品质量稳定、精益生产和流程化管理提高内部管理效率等[6] - 2023年研发投入782.50万元 占营业收入的4.14% 主要用于磁棒封板激光自动焊接工作站等项目研发 研发占比与行业平均水平趋同 公司技术研发与创新能力处于行业领先水平 拥有4项发明专利、21项实用新型专利和1项计算机软件著作权[7] - 目前产能利用率能应对大部分订单需求 但存在产能制约因素 开展年产2万台的磁力过滤设备的数字化车间改造项目及年产300台电磁除铁设备项目提升产能 2024年第一季度销售收入同比下降原因包括下游锂电行业需求减弱等[8] - 2021 - 2023年海外业务收入分别为3,887.46万元、4,039.07万元、3,998.35万元 竞争优势为产品优势和服务优势 海外业务开拓包括海外本土企业拓展及国内企业出海需求[9] - 2024年产品端将继续推进电磁除铁设备和自动永磁除铁设备优化研发 项目端重点推进机器人焊接项目研发及募投项目建设等 市场端深入新能源全产业链并加大其他行业营销力度[10] 三、公司管理相关 - 市值管理规划包括提高经营业绩、优化信息披露、增强投资者回报[5] - 年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目截至2023年12月31日已投入912.52万元 投资进度为22.81% SAP S/4 HANA项目将优化生产工艺等[5] - 针对中小股东完善制度保障权益 建立投资者沟通机制 2023年度计划每10股派发现金红利1.90元（含税）[11] - 2023年12月21日上市共获得募集资金净额12,257.78万元（含超额配售选择权） 有两个募投项目 其中年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目已投入部分资金 另一个项目截至2023年12月31日尚未投入[12]