未来展望 - 2025年度公司拟申请不超10000万元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2024年12月13日相关会议审议通过申请议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议生效[4]

资金募集 - 2023年12月21日发行普通股1539.13万股，募资1.24515617亿元，净额1.0577232259亿元，12月14日到账[2] - 行使超额配售选择权净额1680.544229万元，2024年1月22日到账[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，三项目合计计划投资1.2257776488亿元，累计投入4299.880906万元，进度35.08%[7] 资金存储与管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储于交行和浦发，合计8038.442755万元，理财余额7200万元[5] - 拟用不超7000万元闲置募资现金管理，2025年1月1日至12月31日可循环使用[8]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-116 宁波西磁科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《董监高股份变动管 理规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年12月31日14:00，网络投票12月30 - 31日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月25日[6] - 会议地点在宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号[7] 审议议案 - 审议《公司2025年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》等四项议案[7][8] 登记信息 - 登记分三种方式，时间为12月31日13:00 - 14:00，地点在公司会议室[9][10] 联系方式 - 联系地址为宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号，邮编315204，电话0574 - 86503106，传真0574 - 86503109[10]

会议信息 - 2024年12月13日在公司会议室现场召开会议[5] - 发出会议通知时间为2024年11月28日，方式为通讯[5] - 会议主持人是王纪明先生[2] 议案表决 - 《公司2025年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》等三议案同意3票，需提交股东大会审议[4][6] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意3票，无需提交[6][7]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-114 公司授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表根据授信 额度落实情况及公司资金需求情况，在 2025 年度银行授信总额内具 体办理申请银行贷款事宜及签署相关法律文件。上述授信额度及借款 申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再 逐项提请董事会或股东大会审批。 上述授信额度可能需要公司以其资产进行抵押，或在征得第三方 同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为 公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、 股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信 息披露义务。 二、表决和审议情况 2024 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会 审议后生效。 三、申请授信额度的必要性及对公司的影响 宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-111 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出 本议案尚 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-112 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经 营的前提下，将日常闲置自有流动资金用于适度投资性理财，能进一步提高公 司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1.委托理财金额：在 2025 年度，公司及子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持 有的理财产品余额合计不超过人民币 16,000 万元（仅本金，不含投资收益）。 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 2.资金来源：公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在 2025 年度，公司及子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有 资金购买安全性高的理财产品，包括但不限于银行中低风险理财、国债 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-115 宁波西磁科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相 关信息，由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法" ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-117 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《委托理财的 ...