证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-014 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：东莞市桥头镇桥新 | 第五条 公司住所：广东省东莞市桥头 | | 西一路桥泰街 5 号。 | | 镇桥泰街 5 号。 | | 邮政编码：523525。 | | 经营地址：广东省东莞市桥头镇桥常路 | | | | 南一街 5 号 | | | | 邮政编码：523525。 | 东莞市汉维科技股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：是 关于公司拟修改经营地址及修订《公司章程》的公告 变更前公司注册地址为：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟变更公司注册地址为：广东省东莞市桥头镇桥泰街 5 号 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，并提请股东大会授权董 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-015 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司修改经营地址及修订<公司章程>并办理工商备案登记 的议案》 1.议案内容： 为进一步扩大公司产品应用领域，为公司产品进入食品添 ...

营业收入情况 - 2024年公司营业收入为587,220,542.95元，同比增长25.69%[2][3][4] 利润情况 - 2024年公司利润总额为20,266,288.95元，同比下降17.07%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为19,380,643.64元，同比下降20.40%[2][3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,137,484.01元，同比下降22.12%[2][3][4] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.18元，同比下降21.74%[2] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为4.92%，上年同期为6.23%[2] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.35%，上年同期为5.63%[2] 资产情况 - 2024年末公司总资产为664,632,197.49元，较期初增长5.11%[2][3] 所有者权益情况 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为397,672,545.60元，较期初增长2.12%[2][3] 每股净资产情况 - 2024年末归属于上市公司的每股净资产为3.71元，较期初增长2.20%[2][3]

股东减持 - 2025年1月23日至2月11日，股东减持623,000股[1] - 持股比例从7.1884%降至6.6077%[1] - 减持股份比例为0.5806%[2] 影响说明 - 本次变动合规，不影响控股权和经营[3][4] - 不涉及披露权益变动报告书[4]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-012 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"东莞市汉维 科技股份有限公司环保助剂生产建设项目"建设地点位于广东省东莞市桥头镇桥 常路南一街 5 号。 二、项目进展情况 2025 年 2 月 6 日，公司举行了募投项目脂肪酸酯等新产品的投产仪式并开 始投产运营。 三、对公司的影响及存在的风险 公司新投产产品主要应用于食品、日化、医药、塑料等行业，对公司的影响 主要体现在以下几个方面： （一）、项目的投产将扩大公司产品产能规模，丰富公司产品结构，有助于 增强公司产品竞争力，提升公司盈利能力，增强公司综合实力，从而进一步巩固 和提升公司在行业内的地位； （二）、新投产的产品与公司现有主业紧密相关，能提升公司原有下游应用 领域的协同效应，产品研发方向更加多样化，产品服务能力更强； 东莞市汉维科技股份有限公司 关于募投项目部分新产品投产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募投项目概述 2025 年 2 月 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[2] - 5名股东出席，持表决权股份8047.6万股，占比75%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[4][6] 授信申请 - 2025年拟向银行申请不超6.5亿元综合授信额度[4] - 担保形式包括信用、自有资产抵押质押等[4] - 授权董事长签署授信法律文件，有效期一年[5] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数8047.6万股，占比100%[5] - 反对和弃权股数均为0股，占比均为0%[5] 决议情况 - 德恒律师认为会议决议合法有效[8] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见[9]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-008 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面或电子通讯 方式发出 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度》 1.议案内容： 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

制度审议 - 2025年1月22日第四届董事会第三次会议通过舆情管理制度[2] - 舆情管理制度议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 舆情管理 - 舆情分重大和一般舆情[6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息管理及舆情上报[8] 处置措施 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长视情召集会议控制传播[12] 生效与责任 - 制度自审议通过日起生效[17] - 违反保密义务公司有权追责[15]

法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 德恒 06G20240142-00010 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、陈红 雨律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东 ...