证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-005 珠海市派特尔科技股份有限公司 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

公司于2023年12月11日召开第三届董事会十六次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下 设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由徐焱军先生、李志娟女 士、唐江龙先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数 的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事徐焱军先生担任，审计委 员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年 度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能 够严格 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-006 珠海市派特尔科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、 报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 证券代码：836871 证券简称 ：派特尔 公告编号：2024-016 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等要求，珠海市派特尔 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李志娟女士、矫庆泽先生、徐焱军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查公司独立董事李志娟女士、矫庆泽先生、 徐焱军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 珠海市派特尔科技股份有限公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-004 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,737,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 14,747,523.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产 ...

人员情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[2] 收入情况 - 2022年度中审众环经审计收入总额213165.06万元，审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[3] 客户与收费 - 2023年度中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，同行业审计客户2家[3] 审计聘任 - 2022年审议同意聘中审众环为2023年年度审计机构[4] 审计评估 - 中审众环对公司2023年财报及内控有效性审计并出具报告，公司评估其具独立性[5][6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1777.60万股，发行价5.60元/股，募集资金总额9954.56万元，净额9065.05万元[1] - 行使超额配售取得募集资金净额1392.79万元[1] - 2023年募集资金净额104578429.01元[21] 资金使用情况 - 2023年初募集资金账户余额7997.91万元，募投项目使用876.62万元，补充流动资金1997.36万元[6] - 用于现金管理暂时闲置募集资金收回20877.38万元，支出24830.00万元[6][7] - 2023年投入募集资金25506763.18元，累计投入38560172.63元[21] - 公司将超募资金10032729.01元用于永久补充流动资金[12][22] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款余额1195.06万元[4][7] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为5530万元，2024年2月29日已全部收回[10] - 截至2023年12月31日，超额配售账户余额7061.35元[12] 资金管理与项目进度 - 公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可滚动使用[8] - 中信银行结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13314期，委托理财金额2400.00万元，预计年化收益率1.3%-2.8%[9] - 中信银行保本证券产品申万宏源证券有限公司龙鼎定制348期，委托理财金额1500.00万元，固定收益率0.1%[9] - 生产基地扩建项目截至期末投入进度为18.82%，补充流动资金为70.26%，超募资金为100.89%，整体截至期末投入进度为36.87%[21] 合规情况 - 2023年公司未发生变更募集资金投资项目的情况[13] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在问题[14] - 中审众环会计师事务所认为公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况[15] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[17][18]

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0600026号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 1 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项目核报 众环专字(2024)0600026 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表,合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责任 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事徐焱军应参加董事会5次，出席5次，列席股东大会3次[4] 报告合规 - 2022年年度报告及摘要客观公允反映经营和财务状况[5] - 2022年度财务决算报告真实反映财务和业务情况[5] - 2023年度财务预算报告符合业务发展规划[5] 权益与审计 - 2022年年度权益分派方案决策合法合规[7] - 续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[7] 资金使用 - 2022年度募集资金存放与使用符合要求[8] - 公司使用自有资金投资理财产品可提高资金效率[9] 培训与合规 - 2023年8月18日参加北交所组织的董监高专项培训[17] - 2023年11月30日参加北交所开展的《上市公司独立董事制度改革解读》培训[17] - 2023年任职期间独立董事及公司无被北交所处分情形[18]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-003 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经 营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 ...