江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年三月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第240308号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-011 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,529,215 股，占公司有表决权股份总数的 65.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,472,555 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 ...

证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2024-012 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2021 年 11 月 24 日，公司股票在北京证券交易所 (以下简称"北交所") 上 市。 股票简称：吉冈精密，股票代码：836720。 公司系经由无锡吉冈精密机械有限公司依法整体变更设立。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年三月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第240308号 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公 告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司 为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用于其他任何目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责原则，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查 和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文 ...

单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 456,517,982.02 | 400,250,272.34 | 14.06% | | 归属于上市公司 | 42,708,490.06 | 60,842,444.58 | -29.80% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 35,551,926.44 | 53,126,043.77 | -33.08% | | 股东的扣除非经 常性损益的净利 | | | | | 润 | | | | | 基本每股收益 | 0.2330 | 0.6645 | -64.94% | | 加权平均净资产 | 9.62% | 14.85% | - | | 收益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产 | 8.01% | 12.97% | - | | 收益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 621,693,149.09 | 553,576,704.67 | 12.30% | | 归属于上市公司 | 4 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-002 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.c ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-003 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审查 意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》的审查意见 经审阅，我们认为，公司依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定， 对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订，符合相关法律、法规要求及《公司章 程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事：章炎、赵立军、孙文龙 2024年2月22日 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开了 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。依据《公司法》《证券法》《北 京证券交 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-009 无锡吉冈精密科技股份有限公司理财产品管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）理财 产品交易行为、保证公司资金、安全、有效防范投资风险，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件及《无锡吉冈精密科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"理财"是指公司在国家有关法律、法规、规范性文 件及北京证券交易所相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决 策程 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-005 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置自有资金 投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（含外币理财产品）。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）暂时闲置自有资金的使用效率和效益，在 不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择 机使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提 高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用暂时 闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额 ...

| | 业执照依法自主开展经营活动）。 | | --- | --- | | 第一百六十九条 公司利润可以采取分 | 第一百六十九条 公司采取现金、股票或 | | 配现金或者股票方式分配股利。公司将 | 者二者相结合的方式分配利润。公司具 | | 根据公司长期财务规划等方面的综合 | 备现金分红条件的，应当优先采用现金 | | 考虑，决定每年现金分红的比例，并保 | 分红进行利润分配。 | | 持利润分配政策的稳定性和连续性。 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | 平、债务偿还能力、是否有重大资金支 | | | 出安排和投资者回报等因素，区分下列 | | | 情形，并按照公司章程规定的程序，提 | | | 出差异化的现金分红政策： | | | （一）公司发展阶段属成熟期且无重大 | | | 资金支出安排的，进行利润分配时，现 | | | 金分红在本次利润分配中所占比例最低 | | | 应当达到百分之八十； | | | （二）公司发展阶段属成熟期且有重大 | | | 资金支出安排的，进行利润分配时，现 | | | 金分红在本次利润分配中所占比例最低 | ...