江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年五月 法律意见书 江苏新苏律师事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责原则，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的 有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述 和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第220516号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市 ...

公司运营情况 - 2024年5月13日在全景网“投资者关系互动平台”举办业绩说明会[2] - 截止报告期末募集资金累计实际使用170,738,372.79元使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期银行结构性存款理财62,000,000.00元截至2023年12月31日募集资金专户余额为15,152,637.02元未变更募集资金用途[5] - 2023年被万都博泽评为优秀供应商被无锡星驱动评为保供优秀供应商[6] - 2023年11月荣获铸造工程行业品牌推进委员“第四届中国压铸件生产企业综合实力50强”[7] - 深耕精密金属零部件行业22年本报告期新增8项发明专利截至报告期末拥有152项专利其中10项发明专利142项实用新型专利[8] 产品相关情况 - 2023年汽车零部件业务销售25,145.59万元占营业收入总额达54.92%[9] - 2023年开发应用于华为问界的转向管柱产品已量产应用于T公司的终端车型电机壳体实现稳步增长[12] - 汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司比亚迪蔚来华为红旗吉利等新能源车型[16] 公司规划相关 - 后续将继续重点开拓新能源汽车零部件市场[12] - 将根据市场订单情况分析论证一体化压铸投入可行性[14] 财务相关 - 截至2023年12月31日上市公司合并报表归属于母公司未分配利润为104,935,899.69元母公司未分配利润为90,485,899.15元本次权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）预计派发现金红利30,056,561.20元预案已通过董事会审议尚需股东大会审议[11] 竞争相关 - 新能源汽车零部件产品面临晋拓股份嵘泰股份文灿股份等竞争将加大技术研发及服务水平提升产品成本与质量优势[15]

公司概况 - 公司专注于铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售，是江苏省高新技术企业[4] - 公司深耕精密金属零部件行业已有22年，积累了一定技术实力，培养了一支设计开发能力较强、实践经验较丰富的技术开发队伍[5] - 公司高度重视技术研发，本报告期内新增8项发明专利，截至本报告期末共拥有152项专利，其中10项发明专利，142项实用新型专利[5] - 公司于2022年10月12日获得高新技术企业证书，有效期三年[9] 业务情况 - 公司报告期内利润增长点主要来自于汽车零部件的业务增长，该类产品报告期内销售25,145.59万元，占营业收入总额的54.92%[6] - 新能源汽车零部件市场需求前景广阔，公司开发应用于终端车型的华为问界的转向管柱产品已量产、应用于T公司的终端车型电机壳体在2023年实现稳步增长[8] - 公司汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司、比亚迪、蔚来、华为、红旗、吉利等新能源车型[12] - 公司面临行业内竞争对手如晋拓股份、嵘泰股份、文灿股份等的竞争[11] 财务情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为104,935,899.69元，母公司未分配利润为90,485,899.15元[7] - 公司本次权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），共预计派发现金红利30,056,561.20元[7] 募集资金使用情况 - 截至本报告期末，公司募集资金累计实际使用170,738,372.79元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期银行结构性存款理财62,000,000.00元，募集资金专户余额为15,152,637.02元[5][6] - 公司未发生变更募集资金用途的情形[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-051 无锡吉冈精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理：周延先生；董事、董事会秘书、财务 总监：仲艾军先生；保荐机构代表人：徐睿先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 回复：您好，我公司 2023 年分别被客户万都博泽评为优秀供应商、客户无 锡星驱动评为保供优秀供应商，我公司感谢客户的信赖，也将继续增强与客户的 业务黏性，积极拓展存量客户的新品订单业务。谢谢！ 问题 2：请问公司募集资金使用情况？募投项目有 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-052 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 为深化公司的全球战略布局，优化产品结构，公司拟通过全资子公司 YOSHIOKA PR ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司拟收购 帝柯国际有限公司所持子公司股权 专项审计报告 天衡专字(2024)00979 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:苏 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟收购 帝柯国际有限公司所持子公司股权 专项审计报告 天衡专字(2024)00979 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED(中文名称:帝柯国际有限公司)(以下 简称"帝柯国际")编制的模拟合并财务报表,包括2023年12月31日、2022年12月31日模 拟合并资产负债表,2023年度、2022年度模拟合并利润表、模拟合并现金流量表、模拟合 并所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表附注二所 述之编制基础的规定编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对模拟合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-053 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"、"上市公司"或"公 司"）与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于2024年5月12日与DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）（以下简称"帝柯国际"、 "交易对方"）签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 7,650 万元购买交 易对方分别持有 100%股权的帝柯精密零部件（平湖）有限公司、帝柯贸易（平 湖）有限公司、Dakoko Europa GmbH 3 家公司（以下简称"帝柯公司"）。 三家公司的业务关系： 帝柯精密零部件（平湖）有限公司，为产品制造工厂，主要从事轴、销、线 圈壳、精密轴衬等汽车零部件、电工工具零部件的生产与销售。生产的产品主要 销售给帝柯贸易（平湖）有限公司。 帝柯贸易（平湖）有限公司，为贸易公司，主要采购来自于帝 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟股权收购 涉及的帝柯公司（模拟合并） 股东全部权益价值 资产评估报告 苏普评报字（2024）第 8006 号 共一册 第一册 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 二〇二四年五月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232190008202400052 | | --- | --- | | 合同编号: | P23-114 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏普评报字(2024)第8006号 | | 报告名称: | 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟股权收购涉及的 帝柯公司（模拟合并）股东全部权益价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 79,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月10日 | | 评估机构名称: | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 高蕾 (资产评估师) 会员编号:32200104 | | | 徐瑞鑫 (资产评估师) 会员编号: 32160005 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说 ...

市场扩张 - 公司拟在墨西哥新设公司开展海外销售业务，预计累计投资不超2090万美元[2] - 投资标的公司2023年12月18日设立，注册资本调整为5万美元[3][5] - 吉冈维尔京出资49500美元持股99%，吉冈精密出资500美元持股1%[5] 其他信息 - 吉冈精密(维尔京群岛)有限公司2023年7月19日成立，吉冈精密持股100%，注册资本5万美金[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-050 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外投资（设立墨西哥全资子公司）进展公告 （一）投资标的基本情况 公司名称：YOSHIOKA SEIKI MEXICO S.A. DE C.V. 公司类型：股份制公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资事项概述 公司于2023年8月14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《对 外（设立墨西哥全资子公司）投资的公告》（公告编号：2023-047）。为满足公司整 体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争 力。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称：吉冈精密、公司）与公司的全资子 公司吉冈精密(维尔京群岛)有限公司（以下简称吉冈维尔京）拟在墨西哥新设立公司， 开展海外销售业务。拟新设公司注册资本100.00万元墨西哥比索，吉冈维尔京持股 99%，出资99.00万元墨西哥比索，吉冈精密持股1%，出资1.00万元墨西哥比索。 ...