本人孙文龙，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-101 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-086 无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和国家有关法律、行政法规及北京证券交易所相关业务 规则（以下简称"业务规则"）的规定，制定本议事规则。公司应当严格按照法 律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东 依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 组织 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-094 无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-079 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第六条 公司注册资本为人民 19023.14 | | 18967.64 万元。 | | | 万元。 | | 第十九条 | | 公司股份总数为人民币普通 | 第十九条 公司股份总数为人民币普通 | | 股 万股，每股面值为人民币 | 18967.64 | | 股 19023.14 万股，每股面值为人民币 1 | | 1 元。 | | | 元。 | | 第七十七条 董 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-078 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十八次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-081 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意在公司董事会 下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 周 延 | 仲艾军、章 | 炎（独立董事） | | 提名委员会 | 赵立军（独立董事） | 周 延、章 | 炎（独立董事） | | 审计委员会 | 章 炎（独立董事） | | 张玉霞、孙文龙（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 孙文龙（独立董事） | 林海涛、章 | 炎（独立董事） | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-076 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 无锡吉 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-092 无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-075 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，为 完善公司治理结构，公司拟新增 1 名独立董事。公司董事会拟提名孙文龙先生为 第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满为 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-095 无锡吉冈精密科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为强化无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定本制度。 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列 ...