证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-070 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次符合解除限售条件的激励对象共计58人，可解除限售的限制性股票数量 共计3,267,700股，占目前公司总股本190,231,400股的1.72%。根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》中"所有激励对象承诺，自每个解除限售 的条件达成之日起12个月内，其所持有的当前批次解除限售的全部限制性股票不 得转让"之规定，限制性股票12个月的额外限售期亦即将届满，本次首次授予部 分限制性股票第一个解除限售期的可解除限售日为2024年9月30日；后续公司将 向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理本次解 除限售及限制性股票上市流通的相关手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注 意。 本次符合解除限售条件的激励对象中，董事、高级管理人员在 ...

股权激励计划时间线 - 2022年8月18日召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[13][14] - 2022年8月19日披露股权激励计划草案及更正公告[14] - 2022年8月18 - 28日公示拟授予激励对象及核心员工名单[15] - 2022年8月29日审议通过对拟认定核心员工核查议案[15] - 2022年9月6日审议通过对首次授予激励对象核查议案[15] - 2022年9月7日披露独立董事公开征集表决权公告[15] - 2022年9月23日股东大会审议通过股权激励计划相关议案[16] - 2022年9月30日审议通过股权激励计划调整及首次授予权益议案[17] - 2023年7月10日拟调整股权激励计划，回购注销部分限制性股票等[17] - 2023年8月3日审议通过预留授予激励对象名单议案[17] - 2023年9月1日审议通过向激励对象预留授予权益议案[19] - 2024年9月13日审议通过调整股权激励计划等议案[19] 业绩数据 - 2022年经审计归属于上市公司股东净利润剔除股份支付费用后为61,523,719.58元，较2021年增长8.86%[23] 激励对象与解除限售情况 - 除4名离职取消资格，58名激励对象个人考评全为A，满足100%解除限售额度[23] - 拟对58名激励对象3,267,700股限制性股票办理解除限售[23] - 授予日为2022年9月30日，授予价格3.297元/股（调整后）[25] - 解除限售数量3,267,700股，人数58人[25] - 董事、高管获授3,303,200股，本次符合解除限售1,651,600股[26] - 核心员工获授3,232,200股，本次符合解除限售1,616,100股[27] - 合计获授6,535,400股，本次符合解除限售3,267,700股，占总股本1.72%[27] 其他 - 激励对象张英杰职位变动，现担任董事、副总经理[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超持股总数25%[28] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售期条件成就事项合规[29] - 备查文件包含激励计划解除限售公告等[31] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[31]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-071 监事会关于2022年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票 期权暨调整股权激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权 激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，2022 年股权激励计划限制性股票首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分 股票期权暨调整股权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、针对《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》的核查 意见 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 根据《激励计 ...

股本变动 - 公司拟将注册资本从19023.14万元修订为19021.94万元[3] - 公司拟将股份总数从19023.14万股修订为19021.94万股[3] - 因2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票致总股本变动[4] 回购注销 - 公司拟回购注销1名离职激励对象12000股限制性股票[4] 审议情况 - 修订内容尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-067 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划 （草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股 权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划 实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划 限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 7、2023 年 7 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十一次会议，会议审议 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-063 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 1 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人： ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会召集[3] - 现场会议于2024年10月9日14:00召开，网络投票时间为2024年10月8 - 9日15:00[6][7] - 会议地点为江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室[10] 审议事项 - 回购注销1人已获授但未解除限售的12,000股限制性股票[12] - 因限制性股票回购注销致总股本变动，变更公司注册资本并修订《公司章程》[13] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月27日[9] - 登记时间为2024年10月9日13:00 - 14:00，地点为江苏省无锡市锡山区东昌路22号[16] 其他 - 会议联系人仲艾军，电话0510 - 85213198，与会股东费用自理[16]

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销 部分股票期权暨调整股权激励计划相关事项之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权暨调 整股权激励计划相关事项之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第20240918号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）的委托，担任吉冈精密本次实施2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问并出具 法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以 ...

股权激励相关时间 - 2022年8月18 - 28日公示拟授予激励对象及拟认定核心员工名单[3] - 2022年9月23日股东大会审议通过股权激励计划相关议案[4] - 2022年9月30日审议通过调整2022年股权激励计划及首次授予权益议案[5] - 2023年7月10日拟对2022年股权激励计划相关事项调整等[6] - 2023年8月3 - 12日公示拟预留授予激励对象名单[7] - 2023年9月1日审议通过向2022年股权激励计划激励对象预留授予权益议案[7] - 2024年9月13日拟注销184,000份股票期权[1] - 2024年9月13日审议通过调整2022年股权激励计划等多项议案[8] 股票期权注销 - 4名激励对象离职，注销其184,000份未行权股票期权[10][12] - 注销对公司财务等无实质影响[11] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意提交注销议案[13] - 监事会认为注销方案符合规定[14] - 解除限售及注销调整事项获必要批准授权[16] 后续要求 - 注销及调整需履行信息披露和减资程序[17]

回购注销情况 - 2024年9月13日会议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[2] - 因1名激励对象离职，回购注销李松12,000股，占总股本0.0063%[3][5] - 回购注销价格调整后为3.297元/股，资金39,564元，用自有资金[5][6] - 拟注销数量占授予总量0.17%[8] 股权结构变化 - 回购前有限售股140,631,691股占73.93%，回购后为140,619,691股占73.92%[9] - 回购前无限售股（不含专户）49,599,709股占26.07%，回购后占26.08%[9] 影响及后续 - 本次回购不影响业绩和财务，股权仍符合上市条件[10][11] - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[12]