未来展望 - 2025年度公司拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[3] 其他新策略 - 2024年12月23日董事会、监事会审议通过授信议案[4] - 授信议案尚需2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月14日14:00召开[5] - 网络投票时间为1月13日15:00 - 1月14日15:00[6] - 股权登记日为1月8日[8] - 会议登记时间为1月14日13:00 - 14:00[18] - 会议登记地点为江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室[18] - 会议联系人仲艾军，电话0510 - 85213198[18] 资金安排 - 2025年度拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[11] - 申请银行综合授信额度授权期限自股东大会通过起12个月内有效[11] - 2025年度预计向大股东周延借款不超4650万元[13] - 2025年度预计向实际控制人之一致行动人周斌借款不超350万元[13]

舆情管理制度 - 2024年12月23日经第三届董事会第二十八次会议审议通过[2] - 舆情分重大和一般两类，含媒体报道等多种信息[5][6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 董秘办负责舆情监测采集，涵盖各类互联网载体[7][8] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[15][16]

关联交易 - 预计2025年日常性关联交易金额5000万元，2024年初至披露日实际发生3550万元[4] - 该议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] 借款安排 - 预计2025年向周延累计借款不超4650万元，向周斌累计借款不超350万元用于补充流动资金[11] - 周延借款不收费，周斌借款以市场化定价[8] 机构意见 - 保荐机构认为2025年日常性关联交易事项合规无不利影响[13]

资金安排 - 2025年拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[4] - 2025年预计向大股东周延借款不超4650万元[6] - 2025年预计向周斌借款不超350万元[6] 议案情况 - 两议案表决均全票通过且需提交股东大会审议[5][7] - 授信额度申请授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年12月23日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于1月14日下午14时召开[9] 议案表决 - 《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》7票同意[8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需审议[9] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[5] - 2025年预计向大股东周延借款不超4650万元，向周斌不超350万元[7]

关联交易 - 预计2025年日常性关联交易金额5000万元，2024年初至披露日实际发生3550万元[1] - 2024年12月相关会议审议通过该议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[5] 借款安排 - 2025年预计向周延借款不超4650万元、向周斌借款不超350万元补充流动资金[9] - 周延借款不收费，周斌借款以市场化定价确定利率[7] 保荐意见 - 保荐机构对预计2025年日常性关联交易事项无异议[11]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情处 置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 尤其是负面舆情对公司股价、公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-094 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 2、其他关联方 | 周斌 | 营业部海外营销副总经 | 江苏省无锡市梁 | 实际控制人之一 致行动人、与周延 为姐弟关系 | 不是失信被执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名 称姓名 | 目前的职业和职务 理 | 住所 溪区风华里 | 关联关系 | 信用情况 人 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | （2024）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 预计 2025 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交 易内容 | 预计 2025 年发 生金额 | （2024）年年初至 披露日与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | | | 际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | - | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | | ...