证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-120 西安万德能源化学股份有限公司 二、 工商变更登记情况 近日公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得西安市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 公司名称：西安万德能源化学股份有限公司 统一社会信用代码：91610131634015618W 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1998 年 11 月 24 日 注册资本：捌仟玖佰贰拾伍万捌仟壹佰零肆元人民币 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的 议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日在北京证券 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的 议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-085）。 二、 工商变更登记情况 近日公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得西安市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-120 西安万德能源化学股份有限公司 公司名称：西安万德能源化学股份有限公司 统一社会信用代码：9161013163 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-118 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,242,133 股，占公司有表决权股份总数的 60.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,493,776 股，占公司有表决权股份总数的 5.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

盘 路 ( 两安) 事務所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-118 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,242,133 股，占公司有表决权股份总数的 60.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,493,776 股，占公司有表决权股份总数的 5.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 體師(西安) 事務所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-114 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,494,223 股，占公司有表决权股份总数的 53.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,880,812 股，占公司有表决权股份总数的 4.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-117 西安万德能源化学股份有限公司 二、2023 年 10 月 27 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 2.中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 月 27 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 10 名明细 数据表》。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 17 日在在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-108）。 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条规定，现披露 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 ...

西安万德能源化学股份有限公司 章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2022 年修 订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本 章程。 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 26 ...