证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-015 西安万德能源化学股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人马政生，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 2023年履职期间，公司共召开13次董事会会议，本人应出席董事会13次，实 际出席董事会13次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。2023年度履 职期间，召开股东大会4次 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-016 西安万德能源化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 郭随英、王满仓、马政生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 本人郭随英，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-013 西安万德能源化学股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年履职期间，公司共召开13次董事会会议，本人应出席董事会13次，实 际出席董事会13次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。2023年度履 职期间，召开股东大会4次 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-019 西安万德能源化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告 基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-009 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,903,169.60 元，母公司未分配利润为 103,085,751.43 元。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，采用 集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 2,001,443.82 元）共计 35,626,416.02 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 87.02%, 超 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-014 西安万德能源化学股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 本人王满仓，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 2023年履职期间，公司共召开13次董事会会议，本人应出席董事会13次，实 际出席董事会13次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。2023年度履 职期间，召开股东大会4次 ...

西安万德能源化学股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-017 2023年，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如 下。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，2023年1月1日至2023年10月9 日分别为独立董事郭随英、独立董事王满仓、非独立董事汪希领，2023年10月9 日至2023年12月31日分别为独立董事郭随英、独立董事王满仓、非独立董事党土 利，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事郭随英担任。审计委员会的全部 成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及 《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-011 西安万德能源化学股份有限公司 利用自有闲置资金购买理财产品的公告 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金 购买理财产品，获取额外的资金收益。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-005 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯及专人送达方式发 出 5.会议主持人：庞岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作 情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-010 西安万德能源化学股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 100 万元，本期审计收费（40）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子 | ...