证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-071 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

市场扩张和并购 - 公司拟350万元与淼聚公司设控股子公司，占股70%[2][6] - 目标公司注册资本500万元，双方2025年6月30日前足额缴资[8] 其他新策略 - 目标公司经营管理总经理负责制，财务由公司定人管理[11] - 目标公司增资原则上双方按比例同增，转让需书面同意[12] 未来展望 - 投资利于整合资源提竞争力，长期对经营有积极作用[14][15]

子公司变更 - 万德股份全资子公司兴平汇能因业务发展变更法定代表人等[2] - 2024年9月13日兴平汇能完成工商变更登记并取得新执照[3] - 变更后兴平汇能法定代表人等为刘平[3] 子公司信息 - 兴平汇能注册资本1000万元，成立于2018年1月5日[3] - 兴平汇能统一社会信用代码为91610481MA6XT1QW6A[3]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-070 西安万德能源化学股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 因西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）业 务发展需求，拟以自有资金 350 万元人民币与陕西淼聚创新材料科技有限公司 （四）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （以下简称"淼聚公司"）在陕西省西安市高新区投资设立控股子公司（公司名 称暂定为西安德聚同创功能材料有限公司，具体名称以登记机关备案登记为准， 注册资本为 500 万元人民币）。 名称：陕西淼聚创新材料科技有限公司 住所：陕西省西安市未央区未央湖街道武德路 58 号未央科技成果转化基地 207 室 根据《西安万德能源化学股份有限公司章 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-069 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 变更后的公司工商登记信息如下： 1、名称：兴平汇能新材料有限公司 8、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用 2、注册资本：壹仟万元人民币 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、成立日期：2018 年 01 月 05 日 5、法定代表人：刘平 6、住所：陕西省咸阳市兴平市化工大道东侧西宝高速北侧 7、统一社会信用代码：91610481MA6XT1QW6A 化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）； 新型催化材料及助剂销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术 研发；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能基础 制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制 造）；技术服务、技术开发、技术咨询、 ...

公司变更 - 兴平分公司因业务发展变更负责人和经营范围[2] - 2024年9月10日完成工商变更登记[3] - 负责人变更为刘平[3] 其他信息 - 兴平分公司统一社会信用代码为916104813055656279[3] - 公告发布时间为2024年9月11日[5]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-068 1、名称：西安万德能源化学股份有限公司兴平分公司 2、类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：916104813055656279 4、经营场所：陕西省咸阳市兴平市化工大道东侧西宝高速北侧 5、负责人：刘平 6、成立日期：2015 年 6 月 19 日 工业设计服务；专业设计服务；计算机软硬件及外围设备制造；专用设备修理； 计算机及通讯设备租赁；机械设备销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居 住房地产租赁；办公设备租赁服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司兴平分公司（以下简称"公司兴平分公司"） 因业务发展需要，对负责人和经营范围进行了变更。 二、工商变更登记情况 公司兴平分公司于 2024 年 9 月 10 日已完成相应的工商变更登记手续，并取 得了兴平市行政审批服务局换发的《营业执照》，登记情况如下： 7、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化 学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危 ...

企业荣誉 - 公司复核通过第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单并完成公示[3] 荣誉影响 - 是对公司技术、研发创新等多方面认可[4] - 有利于提高公司品牌知名度和行业影响力[4] - 不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

西安万德能源化学股份有限公司 关于公司复核通过第三批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，陕西省工业和信息化厅发布《关于陕西省第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，西安万德能源化 学股份有限公司（以下简称"公司"）复核通过第三批国家级专精特新"小巨 人"企业名单。 截止本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-067 四、备查文件 《关于陕西省第六批专精特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人" 复核通过企业名单的公示》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 公司此次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，是对公司技术水平、研 发创新能 ...

回购方案 - 2024年7月8日和7月25日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超9元/股，不低于7.26元[6] - 拟回购数量500,000 - 1,000,000股，占比0.5602%-1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，来源自有资金[8] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[9] 回购进展 - 截至2024年8月31日，已回购366,881股，占总股本0.41%[11] - 已回购数量占上限比例36.69%[11] - 已支付2,510,884.61元，占资金上限27.90%[11] - 已回购最高6.90元/股，最低6.72元/股[11] - 实施情况与方案无差异[11]