证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-073 上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办 法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日审议 并通过： 提名陈思根先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独 立董事，现提名陈思根为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满 之日。 （三）新任董监高人员履历 陈思根先生， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名陈思根先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 制度由董事会负责解释，经股东大会通过起施行[26][27] 关联方与交易界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[7][8] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[11] 交易审议标准 - 与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元交易，需评估审计并提交股东大会[16] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万元交易，由董事会审议披露[16] - 低于标准的关联交易由总经理决定[16] 特殊交易规定 - 为关联方提供担保需董事会审议披露并提交股东大会[19] - 每年日常性关联交易可提前预计金额按规定审议[17] 表决回避与披露 - 董事会、股东大会审议关联交易时，关联方应回避表决，需披露表决及回避情况[19][21][22] - 关联交易提交董事会前需独立董事事前认可并半数以上同意披露[26] 其他规定 - 九种关联交易可免予审议和披露[23] - 可聘请独立财务顾问对需股东大会批准的关联交易发表意见[25] - 未获批关联交易不得执行，已执行未获批公司有权终止[27]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-068 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-069 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 （一）注册资本变更 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 | 第四条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 33,575,900 | 元。 | 66,673,554 元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 33,575,900 | 第十八条 公司股份总数为 66,673,554 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[4] - 近36个月受相关处罚或谴责的不得担任[6][9] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 过往任职有不良记录者不得担任[9] 候选人情况 - 候选人确认符合资格并承诺履职[11]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）共实施两次股份 回购方案： 1、公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议 通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》 （公告编号：2022-140）。 2、公司分别与于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公司第三届董事会第 十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并 于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创 业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：202 ...

财务与现金流 - 公司经营性现金流持续为负，主要受上下游结算政策及备货影响，客户使用票据结算导致现金流入及收现率较低 [2][3] - 本期存货增长占用较大资金，公司与供应商的结算信用期较短 [3] - 公司加强应收账款管理，及时清理到期货款，并按合同约定节点提醒客户端设备验收 [3] 新产品与收入 - 本期营业收入中约 30% 由新产品贡献，主要产品为终检外观 AI 检测设备和上电工装机器人 [4] - 终检外观 AI 检测设备用于光伏组件出货前外观自动检测，避免缺陷组件流入终端用户 [4] - 上电工装机器人系统可帮助客户节省约 4 人/线（两班），并提高组件功率测试准确性 [4] 老产品与成本控制 - 传统产品面临降价压力，但通过优化产品设计提高议价能力，老产品毛利率下降程度不大 [4] - 公司通过降低材料成本、优化产品结构、提升装配效率及推行精益化生产来降本 [4] 订单与客户拓展 - 公司在手订单 9000 多万，下半年意向订单主要集中在新产品招标和客户端扩产 [5] - 今年上半年客户数量较去年底增加 20%，公司加大行业新进入者和中小客户的开发力度 [5] 光伏电站无人机检测业务 - 公司内部设有电站检测中心和云平台开发小组，负责光伏电站无人机检测业务 [6] - 研发投入主要用于积累数据、完善数据库和版本迭代，云平台版本已多次迭代，接近应用状态 [6] - 光伏电站无人机 EL 检测市场预计每年有 20%~30% 的需求增长 [7] - 无人机检测效率是人工检测的 10 倍以上，未来检测成本预计呈下降趋势 [7] 技术与设备 - 公司专门开发了光伏电站端检测用的 EL 相机，具备暗光拍照、自动对焦、实时图传等功能，技术领先 [8] - 公司光伏电站检测业务与电站业主、区域代理商及第三方检测机构均有合作 [9] - 公司尝试对非公司设备拍摄的检测图片进行 AI 分析，出具 CNAS 检测报告，报告质量得到客户较高评价 [9]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-060 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-063 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）及《2023 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 ...