募资情况 - 2022年8月2日获批发行股票，发行价18.96元/股，募资净额1.6791037735亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户净额16791.04万元，期末余额1495.72万元[4] 资金使用 - 2024年7月22日获批用不超3000万元闲置资金理财，报告期购买累计4400万元[11] - 本报告期投入募集资金2400.50万元，累计投入15858.90万元[18] 项目进展 - 高端越野项目投入进度102.01%，研发中心投入进度61.86%[18] - 2025年3月将募投项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[19]

上市与股本 - 2022年9月2日公司在北京证券交易所上市，发行股票1000万股[3] - 公司注册资本为10461.60万元，已发行股份数为10461.60万股[3][6] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[9] - 董事、高管上市一年内及离职半年内不得转让股份[9] 注册资本变动 - 可通过多种方式增加注册资本，特定情形可收购股份[7] - 收购股份合计不得超总额10%，应三年内转让或注销[8] 股东权益与维权 - 股东按股份类别享有权利、承担义务[10][11] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[13] 交易与审议 - 重大交易多项指标超50%须经股东大会审议[20][21] - 对外财务资助多项条件下需股东会审议[22] 担保规定 - 多项担保情形须经股东大会审议[23] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[24] - 多种情形下应召开临时股东会[24] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[45] - 董事对公司负有忠实义务[45] 利润分配 - 原则上每年进行一次利润分配，多种情形可不分配[73][78] - 现金分红比例按公司发展阶段确定[74][75] 未来规划 - 拟取消监事会及监事设置，由审计委员会行使职权[90] - 拟调整经营范围，修订《公司章程》[90][89]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-081 杭州天铭科技股份有限公司 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天铭科 技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

会议信息 - 监事会会议2025年8月22日召开，通知8月12日书面发出[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意3票，需股东会审议[5][7] - 《半年度报告及摘要议案》同意3票，无需股东会审议[7] - 《募集资金报告议案》同意3票，无需股东会审议[7][8] 公告日期 - 公告日期为2025年8月26日[10]

制度审议 - 2025年8月22日第四届董事会第五次会议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，7票同意[2] 内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] - 重大资产交易、股东或实控人股份变化等属内幕信息[6][7] 报备与自查 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件，自查期有规定[9][10] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件，自查期为决议披露日前6个月[10] 档案与责任 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[13] - 违规视情节处分，重大损失移交司法[16][18] 制度说明 - 制度由董事会拟定修改，自通过生效，负责解释[18] - 杭州天铭科技董事会2025年8月26日发布[19]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-077 杭州天铭科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于新 增公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度>的议案》。该子 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司内部控制制度，规范关联交易，建立防止控股股 东及其附属企业、关联方占用杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 ...

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名独立董事占比约66.7%[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每季度至少开一次，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 定期会议提前三日发通知[12] 职责与运作 - 主要职责包括监督评估外部审计和内控等[9] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[9] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 独立董事履职及补选规定[7]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决通过，尚需股东会审议[2] 独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[7] - 近三十六个月有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名[9] - 以会计专业人士身份提名需有注册会计师职业资格等条件之一[10] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事，连续任职六年内部分时段不得被提名[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上股东可提独立董事候选人[12] - 股东会通过选举提案后，公司2个交易日内向交易所报送备案材料[14] 履职与管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除其职务[15] - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司60日内完成补选[15][16] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[18] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[21] 其他规定 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[23] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[24] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并在年报披露[24] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[26] - 制度抵触按后续法规或修改后《公司章程》执行[26] - 制度由董事会负责修订和解释[26] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[26]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[7] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，变更需提前3日书面通知[13][15][16] - 临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集，提前2日通知[13] - 特殊情况可口头通知且不限时，必要时可视频、电话开会[15][20] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席，可书面委托[18][19] - 临时会议可通讯表决，一人一票记名投票[21] - 决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数同意，未通过一个月内不再审议[22][23] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 秘书记录会议，出席人员签名，董事有意见可书面说明[25] - 会议档案保存不少于十年[26] 其他 - 董事长督促决议落实并通报情况[28] - 《董事会议事规则》待股东会审议通过生效，由董事会解释[2][30]

董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第五次会议，《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》全票通过[2] 董事会秘书规定 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[5] - 履职异常公司应1个月内解聘[9] - 聘任需签保密协议[9] - 辞职需书面报告，离任前接受审查[9] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] - 报酬、奖惩、考核由董事会决定[9] 细则生效 - 细则董事会通过生效，修改亦同，由董事会解释[10]