董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第五次会议，《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》全票通过[2] 董事会秘书规定 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[5] - 履职异常公司应1个月内解聘[9] - 聘任需签保密协议[9] - 辞职需书面报告，离任前接受审查[9] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] - 报酬、奖惩、考核由董事会决定[9] 细则生效 - 细则董事会通过生效，修改亦同，由董事会解释[10]