担保制度审批 - 对外担保管理制度需提交2023年年度股东大会审议[2] - 多种特定担保需董事会审议后提交股东大会审批[7][9] - 其他对外担保事项须经董事会审议通过[8][9] 相关人员责任 - 独立董事应发表独立意见，必要时核查[9] - 董事对违规或失当担保损失担责[19] - 擅权或怠职致损公司追究责任[19] 其他规定 - 被担保人违约或展期有披露和审核规定[14][16] - 制度依法律等执行，由董事会解释[21] - 制度自股东大会通过生效，4月18日发布[21][22]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 2024 年 5 月 8 日 14 点至 15 点召开[6] - 网络投票 2024 年 5 月 7 日 15:00 - 5 月 8 日 15:00[6] - 股权登记日为 2024 年 4 月 30 日[7] - 登记时间为 2024 年 5 月 8 日下午 1 点[17] - 登记地点为杭州天铭科技三楼会议室[17] 会议审议 - 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等多项议案[10] - 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》[15] - 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》[15] 其他信息 - 聘请君合律师事务所两位律师见证会议[8] - 会议联系人是陈秋梅[17] - 公司地址为浙江杭州富阳区东洲街道五号路 5 号[18] - 与会股东或代理人交通及食宿费用自理[18]

人事变动 - 2023年10月25日公司推举戴武洁为审计委员会委员，余航飞不再担任[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开3次会议，审议多项议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，关联交易合规[4][8] 未来展望 - 2024年关注重要事项，推动内控和财务规范[9]

相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议基本情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-011 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议 本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。 3、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案实施情况的议案》 表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，全体与会独立董事回避表决。 4、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司现 有独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议符合《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举严毛新先生召集并主持会议审议并以记 名投票方 ...

会议召开 - 2023年召开3次董事会会议和3次股东大会[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议并通过多项议案[12] 分红转增 - 2023年5月每股派发现金红利0.5元，共派2179.5万元[10] - 2023年8月每10股转增10股，共转增4359万股[10] 其他事项 - 独立董事黄列群发表2次独立意见[3] - 2023年无违规占用资金和对外担保情况[6] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未发现内控重大缺陷[11] - 2024年独立董事将继续履职促发展[14]

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-025 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在满足公司 2024 年日常经营资金需求的情况下，为充分利用闲置资金，发 挥资金效益最大化，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外 的资金收益。 关于使用公司闲置自有资金委托理财的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 8,000 万元人民币（含 8,000 万）。 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品， ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-020 杭州天铭科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内审部负责人 的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《杭州天铭科技股份有限公司章程》等规定，公司拟设立 内部审计机构，并聘任周生宝先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议 通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 周生宝，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 4 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公 ...

杭州天铭科技股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事严 毛新、赵鹏飞、鲁玉军的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-013 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的 ...

内部审计制度 - 内部审计制度经第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交2023年年度股东大会审议[2] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责修改和解释[24] 内部审计部设置 - 内部审计部在审计委员会指导下独立开展工作，设负责人一名，配备若干审计人员[7] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况，每年提交内部控制评价报告[12][17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] 内部审计对象与范围 - 审计对象包括控股子公司、分公司、各职能部门及相关人员等[10] - 通常涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[18] 内部审计权限与职责 - 有权参加公司相关会议，要求被审计单位报送资料[14] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并监督落实[24] 审计事项关注内容 - 对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易关注审批程序等内容[18][19][20] 绩效考核与奖惩 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[20] - 对认真履职和挽回较大直接经济损失的人员给予奖励，违规人员进行处理[22]

业绩总结 - 2023年与关联方实际发生交易金额为877,414.37元[2] 未来展望 - 公司预计2024年度日常关联交易金额为500万元[2] 其他新策略 - 关联交易主要是向关联方销售商品，定价参考市场协商[3] - 2024年4月16日董事会通过预计2024年关联交易议案，待股东大会审议[5] - 保荐机构核查认为交易合规，无异议[6][7]