股份变动 - 公司拟将股份总数从8718万股修订为10461.60万股[2] - 公司股份变动比例约为19.99%[2] 章程修订 - 公司根据规定及2023年年度权益分派实施结果修订《公司章程》[4] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 备查文件 - 包括第三届董事会第十九次会议决议等[5]

募集资金情况 - 发行价18.96元/股，初始发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[2] - 截至2024年6月30日，投入进度69.27%，余额5655.729856万元[5] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，高端越野改装部件项目投入9673.62万元，进度70.98%[5] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投入1956.95万元，进度61.86%[5] 现金管理情况 - 拟用不超3000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 2024年7月22日该事项经多会议审议通过[10] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[11] - 控制措施有跟踪分析、报告监督等[12][13]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-057 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.5 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 3 日 除权除息日为：2024 年 7 月 4 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,320,241.68 元，母公司未分配利润为 137,526,544.29 元，母公司资本公积为 1 ...

股份数据 - 公司总股本为87,180,000股[6] - 本次股票解除限售数量45,375,731股，占总股本52.05%[2] - 无限售条件股份67,586,931股，占比77.53%[5] - 有限售条件股份19,593,069股，占比22.47%[6] 股东情况 - 张松本次解除限售股数5,760,963股，占总股本6.61%[3] - 杭州传铭本次解除限售股数23,999,968股，占总股本27.53%[3] 其他 - 可交易时间为2024年6月5日[2] - 杭州传铭等因2022年3月25日自愿限售期限届满申请解除限售[4][8] - 解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[9]

新策略 - 2024年5月28日公司审议通过开展铜和铝套期保值业务议案[1][2] - 保证金总额度不超1000万元，额度可滚存使用[2] - 交易自通过之日起12个月内有效[4] 风险管控 - 业务存在价格、资金等风险，制定制度把控[5] - 业务与经营匹配，按制度调度控制资金规模[5][6] 业务优势 - 可提高资金使用效率，降低经营风险[9]

套期保值制度 - 套期保值业务管理制度于2024年5月28日通过审议[2] - 制度适用于公司及子公司，限于铝和铜材料场内期货交易[4] 组织与职责 - 套期保值小组由董事长等组成，董事长任组长[7] - 各成员按职责分工负责业务各环节[7] 业务规范 - 业务须在批准额度内进行，不得超范围操作[9] - 业务档案保存至少十年，人员遵守保密制度[14][16]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月28日在公司三楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[5] - 《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东大会[6]

公司业绩与市场表现 - 2023年公司高增长主要原因是电动踏板产品在境外市场需求大幅增长，相关产品销售收入大幅提升 [9] - 国内市场业绩同比下降，主要受国内汽车市场影响，原点用户需求减少 [4] - 公司产品在国内市场占有率较高，与东风、长城等知名汽车厂商建立了合作关系 [8] 产品研发与创新 - 公司专注深耕越野改装行业，紧跟汽车行业"电动化、智能化、轻量化、定制化"发展趋势，持续研发创新 [5] - 公司开发了新型电动绞盘、防撞电动踏板、踏杠、新型减震器、新型液压千斤顶等一系列新产品 [6] - 公司已与长城、东风等知名汽车制造厂商达成框架业务合作关系，相关改装件产品率先实现批量预装汽车整车 [7] 市场战略与未来规划 - 2024年公司将继续致力于绞盘、踏板、空压机、尾门合页和其他越野改装件产品的研发、生产和销售，完成年度目标 [4] - 公司募投项目目前按照计划正常建设，预计2025年6月左右投产 [10] - 公司通过技术创新，不断推出新产品，开拓新客户，进一步提高市场占有率，降低单一市场风险 [4] 行业分析与合作 - 国内市场SUV大型车越来越普遍，公司绞盘和电动踏板等产品应用场景增多，潜在市场需求增加 [4] - 公司看好国内前装市场，已与多家国内汽车主机厂建立整车配套部件前期同步研发合作关系 [7] - 公司电动绞盘和电动踏板产品依据车型和客户意向需求进行选配 [11]

股东大会安排 - 2024年4月16日决定于5月8日召开2023年年度股东大会[4] - 2023年4月18日刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议5月8日下午14点召开，网络投票时间为5月7日15:00 - 5月8日15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，代表6446.8844万股，占比73.9491%[7] - 参与网络投票股东1人，代表2400股，占比0.0028%[7] - 出席股东大会股东共12人，代表6447.1244万股，占比73.9519%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股份占比超99.99%，反对股份多为2400股[12][13][14][15][16][17][20][22][23][26][30] - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》中小股东反对2400股占比100%[18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小股东反对2400股占比100%[26] 律师意见 - 本次股东大会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果合法有效[32]

会议信息 - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，地点为公司三楼会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东12人，持有表决权股份64,471,244股，占公司有表决权股份总数的73.9519%[4] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多个议案同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[6][7][9][10][12][13][14][16] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》弃权股数2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%[13] - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意股数988,814股，占比99.7579%，反对股数2,400股，占比0.2421%，关联方张松等回避表决[15] - 关于董事、高级管理人员2023年薪酬方案实施情况议案，同意股数728,814股，占比99.6718%，反对股数2,400股，占比0.3282%[18] - 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案议案，同意股数728,814股，占比99.6718%，反对股数2,400股，占比0.3282%[19] - 关于监事2023年薪酬方案实施情况议案，同意股数63,740,030股，占比99.9962%，反对股数2,400股，占比0.0038%[21] - 关于监事2024年度薪酬方案议案，同意股数63,740,030股，占比99.9962%，反对股数2,400股，占比0.0038%[22] - 关于公司2023年年度权益分派预案议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[23] - 关于公司修订公司治理相关制度议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[23] - 关于公司2023年度内部控制自我评价报告议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[25] - 关于公司修订《公司章程》议案，同意股数64,468,844股，占比99.9963%，反对股数2,400股，占比0.0037%[26] - 关于公司预计2024年度日常性关联交易议案，同意票数0，占比0%，反对票数2,400，占比100%[28] - 关于公司2023年年度权益分派预案（中小股东表决情况），同意票数0，占比0%，反对票数2,400，占比100%[28]