回购方案 - 2023年10月27日审议通过回购股份方案，用于股权激励，竞价方式回购[3] - 回购价不超33.15元/股，资金2000 - 4000万元[3] - 预计回购603319 - 1206636股，占比0.88% - 1.76%，期限不超12个月[3][5] 回购进展 - 截至2024年5月31日，已回购848894股，占总股本1.24%[6] - 已回购数量占上限70.35%，支付25191883.16元，占上限62.98%[6]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-048 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 （六）回购实施期限 1.本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购 ...

工程造价咨询业务模式和收费情况 - 工程造价咨询业务一般根据项目投资规模及为客户节省的投资额的一定比例收取费用，总体收费水平约为工程建设项目总投资额的3‰-1.5% [3] - 全过程造价咨询业务一般根据工程项目施工进度结合各阶段相应的工作量进行结算，有的单项服务因服务周期短也会在成果交付后一次性结算 [3] 行业头部企业及公司竞争力 - 行业头部企业包括建银工程咨询有限责任公司、青矩工程顾问有限公司、信永中和工程管理有限公司、中竞发工程管理咨询有限公司等 [3] - 公司在专业、科技、资本的综合发展水平方面处于行业领先地位 [3] - 专业方面拥有20项资质资信，其中最高级别的资质资信有10项 [3] - 科技方面拥有150名以上的专职研发人员和16项专利、171项软件著作权 [3] - 资本方面是首家以工程造价咨询为核心业务的上市公司 [3] 公司与同行业公司的差异 - 公司工程造价咨询业务占比超过90%，业务分布于全国各地 [4][5] - 广咨国际工程造价咨询业务占比为34.93%，投资咨询及招标代理等服务占比较高，且业务主要集中在广东省内 [4] 公司历史沿革及合作关系 - 公司于2001年11月设立，2016年3月在新三板挂牌，2023年6月在北交所上市 [6] - 天职国际会计师事务所是公司的长期战略合作伙伴 [6] 公司海外业务发展 - 2023年公司海外业务实现收入1,403.74万元，同比增长7.33% [7] - 公司已累计服务了海外50多个国家和地区的200多个工程项目 [8] - 目前公司海外业务的开展并未受到资质限制 [8] 公司未来发展方向 - 将继续保持"抓龙头"的客户策略，重点挖掘清洁能源、高端制造、水利等下游行业 [9] - 大力开拓全过程工程咨询、工程管理科技服务等创新型业务市场 [9] - 力争在全咨化、数智化、国际化转型升级方面实现更大、更多的新突破 [9]

工程造价咨询业务模式和收费情况 - 工程造价咨询业务一般根据项目投资规模及为客户节省的投资额的一定比例收取费用，总体收费水平约为工程建设项目总投资额的3‰-1.5% [3] - 全过程造价咨询业务一般根据工程项目施工进度结合各阶段相应的工作量进行结算，有的单项服务因服务周期短也会在成果交付后一次性结算 [3] 行业头部企业及公司竞争力 - 行业头部企业包括建银工程咨询有限责任公司、青矩工程顾问有限公司、信永中和工程管理有限公司、中竞发工程管理咨询有限公司等 [3] - 公司在专业、科技、资本的综合发展水平处于行业领先地位 [3] - 专业方面拥有20项资质资信，其中最高级别的资质资信有10项 [3] - 科技方面拥有150名以上专职研发人员和16项专利、171项软件著作权 [3] - 资本方面是首家以工程造价咨询为核心业务的上市公司 [3] 公司与同行业公司的差异 - 公司工程造价咨询业务占比超过90%，业务分布全国各地 [4][5] - 广咨国际工程造价咨询业务占比为34.93%，投资咨询及招标代理等服务占比较高，业务主要集中在广东省 [4] 公司历史沿革及合作关系 - 公司于2001年11月设立，2016年3月在新三板挂牌，2023年6月在北交所上市 [6] - 天职国际会计师事务所是公司的长期战略合作伙伴 [6] 海外业务发展情况 - 2023年公司海外业务实现收入1,403.74万元，同比增长7.33% [7] - 公司已累计服务了海外50多个国家和地区的200多个工程项目 [8] - 目前公司海外业务的开展并未受到资质限制 [8] 未来业务发展方向 - 公司将重点挖掘清洁能源、高端制造、水利等下游行业 [9] - 大力开拓全过程工程咨询、工程管理科技服务等创新型业务市场 [9] - 力争在全咨化、数智化、国际化转型升级方面实现更大、更多的新突破 [9]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-047 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 21 日 活动地点：线上会议 问题 1：请介绍工程造价咨询业务的收费模式、收费水平及结算方式。 回答：工程造价咨询业务一般根据项目投资规模及为客户节省的投资额的一 定比例收取费用，总体收费水平约为工程建设项目总投资额的 3‰-1.5%，每个 项目的具体收费情况因项目规模、工期以及复杂程度等因素影响有所不同。 全过程造价咨询业务一般根据工程项目施工进度结合各阶段相应的工作量 进行结算，有的单项服务因服务周期短也会在成果交付后一次性结算，具体根据 与客户签订的协议确定。 问题 2：请介绍工程造价咨询行业的头部企业及公司与其他头部企业相比所 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[3] - 董事会于2024年4月18日决议召集并发布通知[7] - 股权登记日为2024年5月15日[7] - 现场会议于2024年5月20日15：00召开，网络投票时间为5月19 - 20日15:00[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票共73人，代表50,317,256股，占比74.61%[10] - 出席现场会议共4人，代表4,279,922股，占比6.35%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数50,317,256股，占比100%通过[14][16][18][20][25][27][29][33][35][37] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意28,685,814股，占比100%[29] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意36,091,916股，占比100%通过[32] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意48,567,256股，占比96.52%，弃权1,750,000股，占比3.48%[40] 决议情况 - 会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[41] - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[41][42]

会议信息 - 2024年5月20日在京召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 73人出席，持表决权股份50,317,256股，占比74.61%[4] - 9名董事、3名监事出席，3名高管列席[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数50,317,256股，占比100%[6][7][9][10][12][13][14][16][17][19][20] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数36,091,916股，占比100%[17] - 2024年薪酬方案同意股数48,567,256股，占比96.52%[22] 股东情况 - 中小股东对2023年权益分派、2024关联交易议案同意比例100%[23]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-045 青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总数 50,317,256 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。 其中通过网络投票参 ...

关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师事务所（以下简称 "德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （五）公司于 2024 年 4 月 18 日通过指定信息披露媒体公布的《青矩技术股 北京德恒律师事 ...

公司基本信息 - 证券代码 836208，证券简称青矩技术 [1] - 2024 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举办 2023 年度业绩说明会 [2] 业务项目情况 清洁能源项目 - 2023 年服务标志性项目有华能石岛湾高温气冷堆核电项目、金沙江白鹤滩水电站、国家电投广东廉江核电项目等 [5] 小米汽车服务 - 为小米新能源汽车智慧工厂建设提供全过程造价咨询服务，为多个小米交付中心建设提供多项服务 [6] 海外业务 - 累计服务 50 多个国家和地区的 200 多个工程项目 [18] 低空经济项目 - 为机场、物流等领域投资建设项目服务，助力低空经济产业发展 [11] 房地产业务 - 2023 年房地产类业务收入占比低于 9% [26] 技术与平台应用 项目三维数字化管理平台 - 子公司译筑科技打造，具有“零代码 + 云场景”等特性，已在 600 多家企业级用户的上万个项目应用，未来有望延伸 [9][12][13] 投资建设大数据平台 - 为北京大兴机场等工程审计数字化平台提供开发服务 [9] AI 技术应用 - 探索在工程造价咨询业务中应用，成熟后预计减少作业错误、提高效率等 [19] 人才与研发情况 人才情况 - 2023 年各类专业技术职称人员数量增长 16%，硕士及以上学历人员增长 19%，研发人员增长 55% [21] 研发投入 - 对小青机器人和百工驿平台等研发投入大，将优化机制确保投入高效转化 [18] - 译筑科技“项目三维数字化管理平台”部分研发投入资本化，符合会计准则 [22] 财务与分红情况 毛利率 - 2023 年毛利率为 45.52%，因技术研发和品牌优势保持较高水平 [14] 分红政策 - 将于 5 月 20 日召开股东大会审议 2023 年度权益分派预案，如通过应在 7 月 20 日前实施完毕 [13] - 未来将延续与经营业绩匹配的分红政策 [15] 回购股票 - 截至 2024 年 4 月 30 日，回购 848,894 股，占预计回购股份总数量上限的 70.35% [23] 其他情况 北证 50 成份股 - 目前股票未纳入北证 50 样本空间，后续进展将披露 [8] 转板计划 - 目前无转板计划，会关注政策动向并合理决策 [10] 并购整合 - 目前尚无明确并购计划，未被纳入国资，有事项将披露 [23] 人力资源管理 - 2023 年营业收入增长 13.36%，员工数量增长 11.26%，人力管理策略成效不错 [24] - 确立技术创新路线，形成核心科技产品，应对人力成本上升 [25] 做市商与成交量 - 做市商制度有积极效果，股票成交量受多重因素影响，公司将提升业绩等提升市值 [27] 投资者互动渠道 - 包括股东大会、业绩说明会等多种渠道 [28]