本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司独立董事年报工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效 并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-100 独立董事年报工作制度 青矩技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 一般规定 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青矩技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《青矩技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编制和 披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-091 青矩技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下简称"《证 券法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-099 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、法 规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-086 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-087。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-090 青矩技术股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司股东大会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东 大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事 应当勤 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-107 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。"为满足上述条件，公司董事、副总裁鲍立功先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保障董事会审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计委员会委员 的议案》，改选陈永宏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》的有关规定所做出的必要调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 青矩技术股份有限公司 关于改选第三 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-093 青矩技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司关联交易管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"）发生 交易活动时，相关责任人应审 ...

董事会秘书细则 - 青矩技术董事会秘书工作细则于2023年10月27日生效实施[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 连续三月以上不能履职或违规致重大损失，一月内解聘[9] 候选人要求 - 近三年受证监会处罚或股转公司、交易所谴责批评，需披露并提示风险[6] 辞职与信息披露 - 辞职报告送达生效，未完成移交及公告除外[9] - 指派人员与北交所联系办理事务[10]

审计委员会规则 - 青矩技术董事会审计委员会议事规则于2023年10月27日生效[3] - 由三名非高管董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[8] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 定期提前五日、临时提前三日通知委员[13] - 委员连续两次未出席视为不能履职[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存与规则解释 - 董事会办公室保存会议资料至少十年[14] - 议事规则由公司董事会负责解释及修订[17]

独立董事相关 - 候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行1%以上的股东提出[4] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上且选两名以上董监时实行累积投票制[4] - 补选董事时间从两个月改为六十日[4] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具专项意见与年报同披露[5] - 关联交易等需经独董专门会议过半数同意[3][6][10] - 有权提议召开临时股东大会[4] - 行使特别职权应过半数同意并及时披露[6] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[8] - 任期届满前辞职等情况六十日内补选[9] - 董事会九名董事，一名独董为会计专业人士[9] - 相关委员会独董占多数并担任召集人，审计委召集人为会计专业人士[9] - 每年现场工作不少于十五日[7] - 发表反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[7] - 发表独立意见应明确清晰包含基本情况等内容[7] - 2名及以上独董认为材料不完整可延期召开董事会[10] 利润分配与股东回报 - 可现金或股票分红，董事会综合因素提现金分红政策[11] - 结合自身和股东意见制订或调整股东回报计划[11] - 利润分配政策制订和修改由董事会提，独董发表意见[11] 其他 - 聘用会计师事务所需经审计委、董事会审议，股东大会决定[11] - 拟修订《公司章程》，尚需股东大会审议，以工商登记为准[11][13] - 修订原因涉及证监会、北交所规定[12][13] - 备查文件为第三届董事会和监事会第十二次会议决议[14] - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[11]