证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-068 青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会独立董事专门会议、董事 会薪酬与考核委员会会议，6 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《2024 年股权 激励计划（草案）》《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》《2024 年股权激 励计划实施考核管理办法》。详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划（草案）》，公 告编号：2024-053；《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号： 2024-054；《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2024-055。 公司独立董事刘魁星作为征 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：北京总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-067 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 详情参见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划限制性股票授予公告》，公告编号： 2024-068。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-063 青矩技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 76 人，持有表决权的股份总数 49,361,525 股，占公司有表决权股份总数的 73.19%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总 数 48,134,586 股，占公司有表决权股份总数的 ...

新策略 - 公司于2024年6月7日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》等议案并披露公告[2] 其他情况 - 自查期间为2023年12月8日至2024年6月7日，核查11名内幕信息知情人[3] - 严明奇等5人自查期有买卖公司股票行为，如严明奇买入168,851股、卖出162,029股[5] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[6]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-062 青矩技术股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人 持股及变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，共有 11 名核查对象存在买 卖公司股票的行为，除此之外，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 详情如下： | 序号 | 股东名称 | 合计买入（股） | 合计卖出（股） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 严明奇 | 168,851 | 162,029 | | 2 | 向志亮 | 36,007 | 28,872 | | 3 | 李刚森 | 30,000 | 30,033 | | 4 | 王洋 | 16,464 | 14,464 | | 5 | 李达 | 9,700 | 21,000 | | 6 | 付成 | 8,000 | 4,000 | | 7 | 卢自超 | 3,594 | 1,294 | | 8 | 康爽 | 3,350 | 1,500 | | 9 | 芮鹏飞 | 2,200 | 2,542 ...

核心员工认定 - 公司拟新增认定3名员工为核心员工[1] - 2024年6月7日会议审议通过认定议案[1] - 公示期6月7日至6月16日，期满无异议[1] - 监事会同意认定付成、汪玉洲、邹宗英为核心员工[2]

股权激励 - 公司2024年6月7日通过《2024年股权激励计划授予激励对象名单》[3] - 激励对象名单公示期为2024年6月7日至6月16日[3] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[6]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024 年第一次职工代表大 会审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟新增认定付成、汪玉 洲、邹宗英共 3 名员工为公司核心员工。详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进 行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-052。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-060 青矩技术股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 公司监事会结合公示情况对本次拟认定核心员工进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况 公司于 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 16 日通过北京证券交易所官网及公 司官网对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-061 青矩技术股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 7 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2024 年第一次职工代 表大会，审议通过了《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》。详情参见公 司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的 《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：2024-054。公司监事 会结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划授予激励对象进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号—股权激励 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-053 青矩技术股份有限公司 本计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过本计划草案公告时公司股本总额的 30%。本计划中任何一名激励对象通过 全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本计划草案公告时公 司股本总额的 1%。 本计划授予限制性股票的授予价格为 20.10 元/股。 2024 年股权激励计划（草案） 2024 年 6 月 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将通过股权激励计划所获得的 全部利益返还公司。 特别提示 本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票 ...