本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-034 调研时间：2023 年 4 月 21 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：英大国际投资、华夏未来资本、兴业证券、中金证券 上市公司接待人员：公司董事长王永、副总经理侯鹏、副总经理李纪伟、财 务总监于平、董事会秘书刘士超。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：近期多晶硅价格缓慢下跌，光伏组件的需求会不会增加？为了应 对市场需求，公司的产能准备情况是怎样的？ 回答：多晶硅价格下跌的情况下，光伏产业其他环节盈利会有一定的增加； 光伏电站装机成本降低，有效带动光伏组件需求增长。公司将根据市场需求， 逐步推进产能扩建。 问题二：公司未来主要有哪些重点发力的市场 ...

2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年 度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15：00-17：00。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-033 唐山海泰新能科技股份有限公司 公司董事长：王永 公司副总经理：侯鹏 公司副总经理：李纪伟 公司副总经理：宣宏伟 公司财务负责人：于平 公司董事会秘书：刘士超 公司保荐代表人：王改林 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩 说明会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 公司治理专项自査及规范活动的专项核査意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为唐山海 泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）的保荐机构，根据公司 治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对海泰新能公司治 理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、 上市公司基本情况 海泰新能于 2016 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。依据证监会行业分类，公司属于"C38 电气机械和器材制 造业"，主营业务为晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售，以及太阳能光伏 电站的开发、建设、运营等。 截至 2022 年 12 月 31 日，海泰新能控股股东以及实际控制人为王永、刘凤玲夫妇， 其合计持股比例为 42.98%。 海泰新能控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的 情况，控股股东所持股份不存在冻结、质押等情况，不存在控股 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]24091-2 号 日 录 资金占用专项说明— l 资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xccof.gov.cn）"进行型 "在可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc - 报告编码:.京2316P08Z77 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]24091-2 号 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会: 我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新能")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月19日签署 了天职业字[2023]24091号《审计报告》。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号)和证券 交易 ...

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，唐山海泰新能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-025 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王永、刘凤玲，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.98%。 公司存在控股股东，控股股东为王永、刘凤玲，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 42.98%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-022 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，重视对 投资者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，2023 年 4 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度 利润分配方案的议案》，权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 329,451,690.81 元，母公司未分配利润为 254,617,310.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-029 提名王莹莹女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 399,121 股，占公司股本的 0.1290%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事、总经理巴义敏因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及公司总 经理职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名王莹莹为公司第三届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 （三）新任董监高人员履历 王莹莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月出生，研究生学历。 2019 年 12 月至 2022 年 1 月任联通大数据有限公司职员；2022 年 3 月至今任唐山海 泰新能科技股份有限公司人力资源部总监；2023 年 2 月至今任唐山海泰新能科技股 唐山海泰新能科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-027 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 19 日，审议通过了《关于提请 召开 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午十点。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 9 日 15:00—2023 年 5 月 10 ...

唐 山 海 泰 新 能 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]24091-1 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ---- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告———— -3 募集资金使用情况对照表— -7 我们审核了后附的唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能")《唐山海泰新 能科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 进行评 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]24091-1 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东： 海泰新能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所服票上市 规则（试行）》等相关规定编制《 ...