证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-045 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日下午 2：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 26 日 15:00—2023 年 6 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TopCon 高效光伏 电池项目投资协议的公告 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 公司拟与盐城经济技术开发区光电产业园区签署《盐城经济技术开发区海 泰新能 10GW-TopCop 高效光伏电池项目投资协议书》，计划在盐城经济技术开 发区光电产业园建设 10GW-TopCop 高效光伏电池项目，总投资约 50 亿元，其 中固定资产投资约 33 亿元，占地约 300 亩，一期项目投资建设 5GW-TOPCon 高 效光伏电池项目。 （二） 审批情况 2023 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟 与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TopCop 高效光伏电池项目投资协 议的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，根据《公司章 程》及《对外投 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-042 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华、宣宏伟因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TOPCon 高 效光伏电池项目投资协议的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 1.议案内容： 具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 329,451,690.81 元，母公司未分配利润为 254,617,310.94 元。本次权益分派共计派发现金红利 52,610,954.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 309,476,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-041 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 23 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20220568-1 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2022 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及《唐山海泰新能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-039 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章 程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 138,012,421 股，占公司有表决权股份总数的 44.5955%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0075%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-038 一、投资者关系活动类别 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □其他（请文字说明其他活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日（周 四）下午15：00-17：00在全景网"投资者关系互动平台"（https：//ir.p5w.net） 举办2022年年度报告业绩说明会。 （二）上市公司接待人员 1、董事长王永 2、副总经理侯鹏 3、副总经理李纪伟 4、副总经理宣宏伟 5、财务总监于平 6、董事会秘书刘士超 问题 2：请问公司在光伏组件招投标中，如何能提高中标率？以便加大我 公司的产品出货量。 回复：您好！公司一直以来的重点市场在国内分布式，后续会积极参加光 伏集采招标。谢谢！ 问题 3：公司 2023 ...

多晶硅价格下降带动光伏组件需求增长 - 多晶硅价格下跌,光伏产业其他环节盈利会有一定增加,光伏电站装机成本降低,有效带动光伏组件需求增长[3] - 公司将根据市场需求,逐步推进产能扩建[3] 公司未来市场布局 - 公司未来主要市场在国际市场,分布式占比仍会保持50%以上[3] - 未来海外市场会逐步增量,主要做欧洲、日本、东南亚、南美和非洲五个区域市场[3] - 公司正在扩充具有国际视野和跨文化沟通能力的营销专业人才,以支持在海外市场的拓展[3] 公司组件端盈利能力展望 - 多晶硅价格下降,增加组件端的成本优势[4] - 公司主要生产基地在河北省,该区域未来3-5年仍将是光伏产品主销区,公司的区域优势将带来成本和服务优势[4] - 公司加大研发投入,发挥技术优势,通过不断的技术进步使得公司能够紧跟行业发展,同时发挥先进技术的成本优势[4] 210尺寸光伏组件市场分析 - 根据测算,210尺寸的光伏组件在集中式光伏地面电站应用中有一定优势,但目前市场上182尺寸的光伏组件仍为主流[4] - 公司的生产线能够兼容182-210尺寸的光伏组件,未来市场需求还要看需求端和是否有新的组件技术出现[4] 公司储能业务进展 - 公司储能业务涉及PACK集成、储能系统集成(包括EMS、BMS、PCS),产品主要是"大型储能集装箱系统、商用储能系统、小型户储系统"三个方面[4] - 目前PACK生产线已经开始调试生产设备,储能系统的相关技术由公司与清华大学合作开发[4] 公司石墨电极项目布局 - 石墨电极是生产多晶硅的重要耗材,具有优异的导电性和耐腐蚀性能,在金属硅生产过程中至关重要[5][6] - 公司拟投资建设5万吨石墨电极项目,以保障生产效率和质量[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计34.50亿元，较上年期末减少9.85%；归属于上市公司股东的净资产12.45亿元，较上年期末减少0.65%[9] - 2023年1 - 3月营业收入9.25亿元，较上年同期下降26.02%；归属于上市公司股东的净利润 - 647.74万元，较上年同期下降146.06%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 - 2468.63万元，较上年同期下降137.44%[10] - 2023年3月31日流动资产合计25.417837348亿元，2022年12月31日为30.260509651亿元[59] - 2023年3月31日非流动资产合计9.0823476596亿元，2022年12月31日为8.0102537341亿元[60] - 2023年3月31日资产总计34.5001850076亿元，2022年12月31日为38.2707633851亿元[60] - 2023年3月31日流动负债合计19.8789142594亿元，2022年12月31日为23.6903647357亿元[60] - 2023年3月31日非流动负债合计1.9192045015亿元，2022年12月31日为1.7939187018亿元[61] - 2023年3月31日负债合计21.7981187609亿元，2022年12月31日为25.4842834375亿元[61] - 2023年3月31日资产总计30.78亿元，较2022年12月31日的34.50亿元下降10.77%[64][65] - 2023年3月31日负债合计18.90亿元，较2022年12月31日的22.69亿元下降16.71%[64][65] - 2023年3月31日所有者权益合计11.88亿元，较2022年12月31日的11.81亿元增长0.55%[64][65] - 2023年1 - 3月营业总收入9.25亿元，较2022年1 - 3月的12.50亿元下降26.01%[67] - 2023年1 - 3月营业总成本9.36亿元，较2022年1 - 3月的12.34亿元下降24.14%[68] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 827.13万元，2022年1 - 3月为1852.67万元[68] - 2023年1 - 3月利润总额为 - 833.62万元，2022年1 - 3月为1715.42万元[68] - 2023年1 - 3月净利润为 - 659.98万元，2022年1 - 3月为1349.35万元[68] - 2023年3月31日货币资金9.02亿元，较2022年12月31日的12.72亿元下降29.08%[63] - 2023年3月31日存货6.11亿元，较2022年12月31日的5.32亿元增长14.93%[64] - 少数股东损益为-122,338.88元，上年同期为-569,571.15元[69] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,477,424.68元，上年同期为14,063,048.23元[69] - 营业收入为914,489,585.94元，上年同期为1,228,124,548.48元[72] - 营业成本为864,232,525.14元，上年同期为1,162,470,341.20元[72] - 营业利润为5,548,910.34元，上年同期为27,973,106.78元[72] - 净利润为7,504,433.16元，上年同期为22,836,686.02元[72] - 基本每股收益为-0.02元/股，上年同期为0.06元/股[69] - 稀释每股收益为-0.02元/股，上年同期为0.06元/股[69] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为586,399,733.48元，2022年1 - 3月为956,964,558.00元[74] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为627,397,667.52元，2022年1 - 3月为1,003,909,437.67元[74] - 经营活动现金流出小计从2022年的937,971,910.15元降至2023年的652,083,979.91元，经营活动产生的现金流量净额从2022年的65,937,527.52元变为2023年的 - 24,686,312.39元[75] - 投资活动现金流出小计从2022年的37,112,413.84元增至2023年的75,180,490.14元，投资活动产生的现金流量净额从2022年的 - 27,266,851.62元变为2023年的 - 75,180,490.14元[75] - 筹资活动现金流入小计从2022年的135,767,996.00元增至2023年的225,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从2022年的 - 19,890,904.41元变为2023年的 - 10,121,195.74元[75] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从2022年的 - 5,507,524.92元变为2023年的 - 1,921,089.44元，现金及现金等价物净增加额从2022年的13,272,246.57元变为2023年的 - 111,909,087.71元[75] - 母公司经营活动现金流入小计从2022年的885,601,085.91元降至2023年的789,797,275.78元，经营活动产生的现金流量净额从2022年的72,424,806.32元变为2023年的 - 93,133,835.98元[77] - 母公司投资活动现金流出小计从2022年的25,250,305.95元增至2023年的39,976,187.70元，投资活动产生的现金流量净额从2022年的 - 25,248,425.95元变为2023年的 - 39,976,187.70元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计从2022年的79,137,996.00元增至2023年的175,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从2022年的 - 23,498,092.58元变为2023年的6,578,202.29元[77] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响从2022年的 - 2,906,162.03元变为2023年的 - 37,485.71元，现金及现金等价物净增加额从2022年的20,772,125.76元变为2023年的 - 126,569,307.10元[77] - 公司期末现金及现金等价物余额从2022年的193,253,825.04元变为2023年的506,291,866.41元[75] - 母公司期末现金及现金等价物余额从2022年的124,174,058.93元变为2023年的442,283,208.63元[78] 部分资产项目关键指标变化 - 其他流动资产报告期末2962.46万元，较上年期末增幅121.47%，系增值税留抵增加所致[11] - 在建工程报告期末11457.12万元，较上年期末增幅398.75%，系曹妃甸兴泰新建组件生产线设备到货调试所致[11] - 使用权资产报告期末5305.06万元，较上年期末增幅64.51%，系越南子公司续租组件生产车间所致[11] - 合同负债报告期末37029.94万元，较上年期末增幅92.81%，系临近报告期末预收组件客户款项所致[11] 股份相关数据 - 无限售股份总数期末为134469079股，占比43.4505%；有限售股份总数期末为175007121股，占比56.5495%[16] - 普通股股东人数为9927人[16] - 王永期末持股119,000,000股，持股比例38.4521%[19] - 张凤慧期末持股28,000,000股，持股比例9.0475%[19] - 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业期末持股15,523,566股，持股比例5.0161%，较期初减少1,576,434股[19] - 5%以上股东或前十名股东合计期末持股213,435,880股，持股比例68.9668%[20] - 招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金期末持股3,788,034股，较期初增加219,928股，持股比例1.224%[19] - 中信建投投资有限公司期末持股3,300,000股，持股比例1.0663%[20] - 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股3,108,393股，持股比例1.0044%[20] 业务线数据关键指标变化 - 出口量较上年同期减少73.17MW，毛利率6.16%，较上年同期增加0.65个百分点[11] 担保与关联交易 - 公司对全资子公司唐山海泰电力工程有限公司银行借款提供50,000,000元连带责任保证担保，担保期间为2023年2月28日至2027年2月27日[25][26] - 公司日常关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额为140,000,000元，截至报告期末发生金额为0[28] - 公司承租关联方唐山兴邦管道工程设备有限公司厂区，年租金200万元，年初至报告期末发生关联交易金额917,431.19元[29] 股东及相关人员承诺 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票公开发行并上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理公开发行前股份，也不由公司回购[32][34][35][36] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东、实际控制人等持有的公开发行前股份锁定期自动延长6个月[32][34][37] - 控股股东、实际控制人锁定期届满后2年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记名下股份总数的20%[32][34] - 控股股东、实际控制人担任公司董监高期间，每年转让公司股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份[32] - 持股5%以上股东张凤慧锁定期届满后2年内减持，每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记名下股份总数的50%[35] - 控股股东、实际控制人亲属锁定期届满后2年内减持，减持价格不低于发行价[37] - 违反承诺减持所得收益全部归公司所有，未上交收益公司有权从应付现金分红中扣除等额金额[33][35][36][37] - 公司控股股东、实际控制人出具《避免同业竞争承诺函》，避免与公司产生同业竞争[31] - 公司董监高签订《董监高人员任职承诺》，满足竞业禁止要求，保障公司利益[31] - 公司实际控制人承诺按期解付已开具票据，承担不规范使用票据导致的损失[31] - 控股股东、实际控制人亲属、总经理及其他董监高承诺自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理公开发行前股份，也不由公司回购[38][39] - 公司公开发行并上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关人员持有的公开发行前股份锁定期自动延长6个月[38][39] - 相关人员承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[38][39] - 若相关人员违反减持承诺，减持所得收益归公司所有，未上交收益公司有权从现金分红中扣除等额金额[38][39][40] - 若启动稳定股价措施条件满足但未采取措施，公司公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[40] - 若启动稳定股价措施条件满足但未采取措施，控股股东、实际控制人公开说明原因并道歉，公司有权从应付现金分红中扣留或扣减等额资金[41][42] - 若启动稳定股价措施条件满足但未采取措施，非独立董事及高级管理人员公开说明原因并道歉，公司有权从应付薪酬及现金分红中扣留或扣减等额资金[42] - 若招股说明书存在虚假记载等问题，公司将在5个工作日内启动回购程序，回购价格不低于发行价与银行同期活期存款利息之和[43] - 若招股说明书存在虚假记载等问题，控股股东、实际控制人督促公司回购新股并依法赔偿投资者损失[44] - 若招股说明书存在虚假记载等问题，董事、监事、高级管理人员促使公司回购新股并依法赔偿投资者损失[44][45] 公司发展规划与承诺 - 公司将积极调配资源提前完成募投项目前期准备，资金到位后

唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-035 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 ...