证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-048 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时， ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-043 机科发展科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号—财 ...

机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-026 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王宇、赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的议 案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《 ...

机科发展科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-049 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-028 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 江轩宇（独立董事） | 秦书安、赵杰（独立董事） | | 战略委员会 | 刘新状 | 张入通、赵杰（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第七届董事会 任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 机科发展科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作， ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-029 机科发展科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》《中华人 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 民共和国公司登记管理条例》和其他法 | 法律法规和规范性文件的规定以发起 | | 律法规和规范性文件的规定以发起方 | 方式成立的股份有限公司。公司目前在 | | 式成立的股份有限公司。公司目前在北 | 北京市海淀区市场监督管理局注册登 | | 京市工商行政管理局海淀分局注册登 | 记，现持有统一社会信用代码为 | | 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-036 机科发展科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定《机科发展科技股份 有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-040 机科发展科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。董事会秘书为公司与北京证券交易所 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-054 机科发展科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可 持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号— —权益分派》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东的 ...

一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-047 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、 分公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部 门中重大信息的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董事会的常设 综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会办公室负责公司重 大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报 告。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时 ...