股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月16日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份85,616,930股，占比66.12%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份711,350股，占比0.55%[4] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案同意股数85,616,930股，占比100.00%[5][6][8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数711,350，比例100.00%[15] 会议合规 - 律师事务所认为本次股东会召集及表决等均合法有效[16]

北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 三 次 临 时 股东会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 211 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 211 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所（ ...

基本信息 - 公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市[3] - 公司注册资本为12948万元[6] - 公司股份总数为12948万股，均为普通股[14] 股权结构 - 机械科学研究院持股5345.558万股，持股比例89.09%[14] - 钢铁研究总院持股142.270万股，持股比例2.37%[14] - 新疆天业（集团）有限公司持股142.270万股，持股比例2.37%[15] - 中国农业机械化科学研究院持股85.362万股，持股比例1.42%[15] - 北京矿冶研究总院持股71.135万股，持股比例1.19%[15] - 北京市大地科技实业总公司持股213.405万股，持股比例3.56%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，其公开发行前股份12个月内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任期内和任期届满后6个月内每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[36] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未起诉，相关股东可直接起诉[36] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委书记与董事长原则上一人担任[28] - 党委研究讨论是公司重大问题决策的前置程序[29] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] - 公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产20%后提供的担保须经股东会审议[48] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[49] - 按担保金额连续12个月累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[50] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%的财务资助事项须经股东会审议[50] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项须经股东会审议[50] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项须经股东会审议[51] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计计算超过最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[53] 股东会相关 - 董事人数少于本章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立董事，一名是职工代表董事[101] - 董事会每年至少召开四次会议，召开十日以前书面通知全体董事[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金[154] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[155] - 资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[160] - 成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达80%[160] - 成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达40%[160] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达20%[160] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期分红[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[173][174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[174]

2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件等的规定,中银国际证券股份有限公司(以下简称"保 荐机构"）作为机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"、"公司") 的保荐机构,负责机科股份的持续督导工作,并出具2025年半年度持续督导跟踪报 告。 中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 | 上市公司名称: | 机科发展科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称: | 中银国际证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名: | 胡悦、张玉彪 | | 联系电话: | 021-20328000 | | 联系地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规则制度(包括但不限于 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | 防范控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金 | | 度的情况 | 管 ...

自动化设备板块整体表现 - 自动化设备板块较上一交易日下跌0.9% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] 领涨个股表现 - 凯迪股份收盘价95.48元 涨幅10.00% 成交量5.21万手 成交额4.78亿元 [1] - 博杰股份收盘价58.08元 涨幅10.00% 成交量2.01万手 成交额1.17亿元 [1] - 埃夫特收盘价27.93元 涨幅8.93% 成交量52.79万手 成交额14.15亿元 [1] - 巨能股份收盘价31.98元 涨幅6.78% 成交量6.01万手 成交额2.06亿元 [1] - 鼎智科技收盘价42.95元 涨幅5.55% 成交量13.05万手 成交额5.44亿元 [1] 领跌个股表现 - 思泰克收盘价48.39元 跌幅8.27% 成交量10.37万手 成交额5.08亿元 [2] - 杰普特收盘价134.83元 跌幅7.97% 成交量3.39万手 成交额4.61亿元 [2] - 锐科激光收盘价31.36元 跌幅7.41% 成交量39.84万手 成交额12.64亿元 [2] - 罗博特科收盘价239.57元 跌幅6.82% 成交量12.51万手 成交额30.94亿元 [2] - 大族激光收盘价34.34元 跌幅5.58% 成交量62.02万手 成交额21.64亿元 [2] 板块资金流向 - 自动化设备板块主力资金净流出19.57亿元 [2] - 游资资金净流入7.84亿元 [2] - 散户资金净流入11.72亿元 [2] 个股资金流向明细 - 拓斯达主力净流入1.64亿元 占比7.21% [3] - 绿的谐波主力净流入1.19亿元 占比4.66% [3] - 怡合达主力净流入1.12亿元 占比9.58% [3] - 埃夫特主力净流入8204.23万元 占比5.80% [3] - 蓝海华腾主力净流入7421.35万元 占比11.47% [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会[3] - 现场会议2025年9月16日15:30召开[7] - 网络投票2025年9月15 - 16日15:00进行[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月10日[10] - 会议地点在北京市海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] - 公司有多项议案待处理[21]

会议信息 - 2025年8月25日以通讯方式召开监事会会议[6] - 会议通知于2025年8月15日书面发出[6] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[7] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[10] - 《关于废止<机科发展科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[11]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月25日在机科股份420会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][13][15][16][17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[8] - 20项子议案需提交股东会审议，其余无需提交[14] 项目投资 - 怀柔基地综合楼建设预计投资4912万元[16] 后续安排 - 公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17]

会议信息 - 机科发展2025年第三次职工代表大会8月22日在422会议室召开[2] - 应到职工代表53人，实到42人[3] 议案情况 - 审议通过选举公建宁为第八届董事会职工代表董事议案[4] - 表决结果为同意42票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年8月22日公司选举公建宁为第八届董事会职工代表董事[2] - 公建宁任职期限至第八届董事会届满，自2025年8月22日起生效[2] 人员信息 - 公建宁1974年生，工学硕士，正高级工程师[5] - 公建宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%[2] 履历情况 - 公建宁有在机械科学研究院、机科发展等多岗位任职经历[5] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于公司规范运作，无不利影响[3]