会议安排 - 2025年4月25日提议召开2024年年度股东会，4月28日公告通知[6] - 5月20日15时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为5月19 - 20日[7] - 股权登记日为2025年5月15日[8] 出席情况 - 现场和网络出席股东及代理人共5人，代表股份87,766,680股，占总股份67.78%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[11] - 网络出席3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[12] - 中小股东及代理人3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[13] 议案审议 - 股东会审议提案10项，均审议通过[15][19][21][23][25] - 各项议案同意股数均为87,750,980股，占出席有效表决权股份总数99.98%，反对15,700股，占0.02%[17][20][22][24]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日在机科股份422会议室召开[3] - 出席和授权出席股东5人，持股87,766,680股，占比67.78%[5] - 网络投票股东3人，持股2,861,100股，占比2.21%[5] 表决情况 - 各项议案同意股数87,750,980股，占比99.98%[6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 《权益分派预案》中小股东同意票数2,845,400，比例99.45%[18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长吴进军、财务总监兼董事会秘书徐欢、保荐代表人胡悦 [3] 研发相关 - 公司作为科研院所转制企业，坚守创新初心，近年来持续加大研发投入，组建专项创新团队，以智能制造为抓手激发科技创新动能 [4] - 已完成部分型号晶圆减薄机的研发工作并实现样机销售，未来将根据市场需求持续投入研发、开拓市场 [5] 市值管理 - 公司密切关注股价及市值波动，以提升经营管理水平和企业内在价值为市值管理根本，通过多种渠道与资本市场沟通，传递经营理念和投资价值 [5] 业务情况 - 机科股份是智能制造装备及整体解决方案提供商，业务围绕智能机器人及输送系统、智能检测及装配装备、工业母机工业软件及智能产线、新能源及环保装备四个板块开展 [5] - 北自科技提供以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，未来聚焦发展该主营业务，目前不存在与机科股份智能输送系统构成同业竞争的业务，未来亦不会从事相关业务 [6] - 机科股份积极参与项目招投标，可能因长期框架协议或网站统计不全面导致数据显示问题，具体以公司公告为准 [6] 人员待遇 - 报告期内，公司研发人员薪资待遇处于行业合理水平，通过员工持股等方式提振研发人员创新赋能 [6] 未来计划 - 公司会根据整体战略规划和经营发展需要，审慎考虑重组和股权激励计划，若有计划将及时履行信息披露义务 [7]

报告与会议时间 - 2024年年度报告于2025年4月28日发布[2] - 业绩说明会2025年5月14日15:00 - 17:00召开[3] 会议相关信息 - 业绩说明会网络方式召开，可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务负责人、保荐代表人[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月13日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5]

业绩与分配 - 公司总股本129,480,000股，2024年每10股派现0.32元，预计派现4,143,360元[16] 未来计划 - 2025年计划向合作银行申请不超3.4亿元综合授信额度[17] 会议信息 - 2024年年度股东会5月20日15:30现场召开，网络投票5月19 - 20日[6] - 股权登记日5月15日，登记在册股东有权参会[9] - 会议审议多项议案，采用现场和网络投票结合[10]

公司股本 - 公司目前总股本为129,480,000股[10] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.32元（含税）[10] - 本次权益分派预计派发现金红利4,143,360.00元[10] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[5][7][8][9][10][11]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元（含税），预计派发现金红利4143360元[14] - 公司目前总股本为129480000股[14] 未来计划 - 2025年度计划向合作银行申请不超过3.4亿元综合授信额度[15] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9][11][12][13][14][15][17][18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[5][9][11][12][13][14][15][18] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》等多项议案无需提交股东会审议[6][8][17] 报告编制 - 2024年度公司财务决算经信永中和会计师事务所审计，主要财务指标详见2024年年度报告[12] - 公司编制《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，尚需提交股东会审议[19][20] - 公司形成《2024年度内部控制自我评价报告》，无需提交股东会审议[21][22] - 公司对信永中和会计师事务所2024年度履职情况进行评估并编制报告，无需提交股东会审议[23] - 董事会审计委员会形成《2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，无需提交股东会审议[23][24] - 董事会审计委员会形成《2024年度履职情况报告》，无需提交股东会审议[25] - 公司对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，无需提交股东会审议[25][26] - 公司拟新增四项公司管理制度，无需提交股东会审议[27] - 公司编制《2025年一季度报告》，无需提交股东会审议[28][29] 会议安排 - 公司决定于2025年5月20日15:30召开2024年年度股东会[29] - 董事会会议于2025年4月25日在机科股份422会议室以现场与通讯相结合的方式召开[2] - 董事会会议通知于2025年4月15日以书面方式发出[2]

权益分派 - 拟每10股派现金红利0.32元（含税）[3] - 预计派发现金红利4,143,360.00元[3] - 预案经董事会和监事会审议通过，待股东会审议[5][6] 财务数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润80,199,545.16元[3] - 母公司未分配利润86,849,997.39元[3] - 公司总股本129,480,000股[3]

募集资金情况 - 2023年获批公开发行3120万股，发行价8元/股，募资2.496亿元，净额2.3504282421亿元[9] - 2023年11月30日北交所上市，2024年1月2日收到新增468万股募资3744万元，净额3743.020094万元[10] - 2023年募资总额2.4943794709亿元，实际到账2.404018868亿元，利息3.606029万元，截至2023年底使用0元[11] - 2024年募资3744万元，实际到账3743.020094万元，截至2024年底使用0元[12] - 2024年置换自筹资金525.29434万元，理财及利息净收益491.986513万元[13] - 截至2024年底募资余额2.7754486882亿元[14] - 募集资金净额272,473,025.15元，本报告期投入0元[20] 账户余额情况 - 截至2024年底，中行三个账户余额分别为124.63409万元、2.723499万元、502.073098万元[16] - 截至2024年底，交行账户余额69.979898万元，平安银行账户余额21965.311309万元，招行账户余额5089.764988万元[16] 募投项目情况 - 智能输送装备生产研发基地项目调整后投资215,935,783.01元，截至期末投入0元[20] - 智能移动机器人异构协同系统研发中心项目调整后投资39,141,888.88元，截至期末投入0元[20] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目调整后投资17,395,353.26元，截至期末投入0元[20] - 智能输送装备生产研发基地募投项目预计2025年建成投产[20] 资金管理与决策 - 制定修订募集资金管理制度，实行专户存储[17] - 与中银国际证券等签署三方监管协议[18] - 2024年用募集资金置换发行费用5,252,943.40元[21][23] - 截至2024年底无闲置资金补充流动资金情况[21][25] - 使用不超2.72亿元闲置资金现金管理，额度可循环[21][27] - 2024年多笔委托理财，如中行3500万元、平安银行10000万元、招行5000万元[28][30] - 2024年理财收益4686034.44元，无质押情况[32] - 截至2024年底无超募资金使用情况[33] - 2025年股东大会审议通过调整募投项目地点、主体和额度[34] - 公司将募投项目地点变更为怀柔科学城，拟设子公司为主体并调整总额[34] - 公司无变更募集资金投资项目情况[35] - 公司按规定管理资金账户，信息披露无违规[36]

审计相关 - 信永中和审计机科发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信永中和认为机科发展于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 信永中和信息 - 首席合伙人是谭小青，证书序号0014624[10] - 执业证书编号11010136，2011年7月7日获批执业[12] - 注册资本6000万元，2012年3月2日成立[14]