股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份85,635,330股，占比65.57%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份729,750股，占比0.56%[4] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目议案》同意股数85,617,930股，占比99.98%[5] - 中小股东同意票数712,350，比例97.62%[5]

会议安排 - 2024年12月24日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2024年12月25日公告召开该股东大会通知[6] - 2025年1月15日9时30分现场会议召开[7] - 2025年1月14日15:00 - 1月15日15:00为网络投票时间[7] - 股权登记日为2025年1月10日[8] 参会情况 - 现场及网络出席代表股份85,635,330股，占总股份66.14%[11] - 现场出席代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[12] - 网络出席代表股份729,750股，占总股份0.56%[13] 议案表决 - 《关于调整募投项目议案》同意85,617,930股，占比99.98%[18] - 中小股东同意股数712,350股，占比97.62%[18]

董事会会议 - 2024年12月24日第八届董事会第六次会议通过设立提名、薪酬与考核委员会等议案[2] 独立董事制度 - 专门会议审议关联交易等事项，过半数独立董事同意后提交董事会[7] - 行使特别职权经专门会议审议且过半数独立董事同意[7] - 会议可现场或通讯召开，过半数推举一人召集主持，提前3日通知[9] - 表决一人一票，多种方式表决作决议，制作记录并签字确认[10] - 公司为会议提供工作条件和人员支持[12] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过之日起施行[16][17]

委员会调整 - 2024年12月24日董事会审议通过调整委员会职责权限并修订相关制度议案[3] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议召开前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 关联与保存 - 关联委员回避，无关联关系委员过半数出席及通过决议[16] - 会议记录等文件保存期不少于十年[16]

制度相关 - 2024年12月24日董事会通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[3] - 办法跟踪落实事项含董事会决议和监管事项[5] 管理架构 - 董事会领导管理，经理层执行，总经理为第一责任人，董秘负责具体工作[8] - 董事会办公室为日常管理部门[8] 检查与评价 - 检查分连续性和专项跟踪落实检查[9] - 董事会年度终了对决议执行结果综合评价分四级[12] 流程与施行 - 监管事项反馈有报告、收集材料、汇总上报等流程[11] - 办法自董事会审议通过之日起施行[17]

董事会会议 - 2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议[2] - 审议通过设立提名、薪酬与考核委员会及相关议案[2] 委员会设置 - 提名委员会主任鞠恩民，委员李冬茹、吴进军[3] - 薪酬与考核委员会主任李冬茹，委员鞠恩民、周鹏[3] 工作细则 - 制定《董事会提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》[5] - 细则于2024年12月24日会议审议通过[5]

委员会设立 - 2024年12月24日公司审议通过设立董事会提名和薪酬与考核委员会议案[3] 人员构成 - 薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，独立董事占多数并担任召集人[8] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议由委员提议[17] - 会议召开前三日通知并提供资料，紧急情况除外[17] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 职务撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并经股东大会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 办事机构 - 人力资源部为日常办事机构，负责提供资料等[8] - 董事会办公室负责协调工作及发出会议通知[8][16] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[20] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[22][23] - 回避后不足法定人数或无法形成意见，议案提交董事会[23] 委员权力 - 闭会期间可跟踪董事和高管业绩情况[25] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[26] - 可向董事和高管质询并作出评估[27] 细则说明 - “以上”含本数，“少于”等不含本数[29] - 细则自公司董事会审议通过之日起施行[31]

其他新策略 - 2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议[3] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[3] - 拟新设科技发展部完善管理与提升科创管理水平[3]

募集资金情况 - 2023年发行股数3120万股（超额配售选择权行使前），发行价8元/股，募集资金总额2.496亿元（超额配售选择权行使前），净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行468万股对应的募集资金总额3744万元，净额3743.020094万元，实际募集资金净额合计2.7247302515亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金总额2.8704亿元，发行相关费用1456.697485万元，实际募集资金净额2.7247302515亿元[3] - 截至2024年11月30日，累计使用募集资金0元[3] - 截至2024年11月30日，募集资金利息收入减手续费的净额及尚未置换募集资金为352.423416万元，募集资金余额2.7599725931亿元[3] - 截至2024年11月30日，尚未到期的理财产品及募集资金理财账户余额2.6971325604亿元，募集资金账户实际余额628.400327万元[3] - 机科股份募集资金理财账户尚有理财本金2.67亿元，利息收入271.325604万元[5] 募投项目情况 - 公司原募投项目计划投资总额4.421104亿元，上市发行取得的募集资金净额2.7247302515亿元[7] - 调整后募投项目投资总额4.5599亿元，调整后拟使用募集资金投入金额2.7247302515亿元[8] - 智能输送装备生产研发基地项目建设地为北京市怀柔区科学城十三街区[9] - 智能输送装备生产研发基地项目用地面积42,680.15m²，建筑面积27,260m²，计划总投资34,336.50万元，募集资金投入21,593.58万元，占比62.89%[10] - 智能移动机器人异构协同系统研发中心项目计划总投资6,950.00万元，募集资金投入3,914.19万元，占比56.32%[11][12] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目计划总投资4,312.50万元，募集资金投入1,739.53万元，占比40.34%[12] 项目调整情况 - 2024年12月24日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过募投项目调整议案，尚需股东大会审议[16][17] - 公司已完成北京市怀柔区项目备案手续，获备案变更证明（京怀经信局备[2024]33号）[17] - 募投项目调整符合国家及北京市产业政策，顺应行业发展方向[13] - 项目建设有助于解决公司场地局限问题，提升技术水平和核心竞争力[14] - 公司现有技术及产品解决方案为项目实施筑牢基础[14] - 保荐机构认为募投项目调整履行必要决策程序，符合法规，无异议[19] - 监事会认为募投项目调整是审慎决策，利于提高资金效率，同意通过议案[19][20]

会议信息 - 2024年12月24日在机科股份422会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于公司经理层成员2023年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》同意8票，谭君广回避表决[6] - 《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》同意9票，需提交股东大会审议[7] - 多个议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[9][11][12][13][15] 后续安排 - 2025年1月15日上午9:30在公司422会议室召开2025年第一次临时股东大会[15]