证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-038 机科发展科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股 份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-056 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-044 机科发展科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《机科发展科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-046 机科发展科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-051 机科发展科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 ...

机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-045 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作质量，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露， 杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、子公司、分公司、公司的 董事、监事、高级 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-029 机科发展科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 公司于 2023 年 11 月 30 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的 规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机 科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并修订《公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-056 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-041 第一章 总则 第一条 为加强对机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 机科发展科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-034 机科发展科技股份有限公司独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编 ...