制度相关 - 2024年12月24日董事会通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过日施行[26][27] 舆情管理 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] - 采集范围含公司及子公司官网等互联网载体[9] - 分重大和一般舆情，处理原则明确[11][12][13] - 不同舆情处理流程和措施有别[16][18][19] 责任追究 - 违规人员公司将处分赔偿，犯罪依法追责[22] - 公司保留追究不良媒体法律责任权利[19][23]

会议信息 - 2024年12月24日于机科股份422会议室召开监事会会议[5] - 2024年12月22日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过调整募投项目实施地点等议案[5] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权[6] - 议案无关联交易，需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2023年11月24日超额配售选择权行使前募集资金净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日收到超额配售新增发行468万股对应净额3743.020094万元[2] - 截至2024年11月30日募集资金存储专户余额628.400327万元[4][5] - 截至2024年11月30日闲置资金买理财产品余额2.67亿元[5] - 截至2024年11月30日现金管理产品专用结算账户余额271.325604万元[5] - 截至2024年11月30日募集资金余额2.7599725931亿元[5] 募投项目情况 - 原募投项目计划投资总额4.421104亿元，募集资金净额2.7247302515亿元[8] - 截至2024年11月30日募投项目投入进度均为0%[4] - 原募投项目投资总额44211.04万元，调整后为45599万元[9] - 原拟使用募集资金投入44211.04万元，调整后为27247.30万元[9] - 智能输送装备生产研发基地计划总投资34336.50万元，募资投入21593.58万元，占比62.89%[11] - 智能移动机器人异构协同系统研发中心计划总投资6950.00万元，募资投入3914.19万元，占比56.32%[13] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心计划总投资4312.50万元，募资投入1739.53万元，占比40.34%[14] 其他情况 - 2024年12月24日董事会和监事会通过募投项目调整议案，待股东大会审议[22] - 公司已完成北京市怀柔区经济和信息化局项目备案手续[23] - 保荐机构认为募投项目调整履行程序，无变相改变用途和损害股东利益情况[24] 理财产品情况 - 招商银行结构性存款产品金额5000万元，预计年化收益率1.85%，期限2024/6/27 - 2024/12/27[4] - 平安银行结构性存款产品金额分别为5000万元（年化收益率1.00%，期限2024/8/19 - 2024/12/27）、6700万元（年化收益率0.50%，期限2024/9/25 - 2024/12/27）、1亿元（年化收益率0.65%，期限2024/11/21 - 2024/12/27）[4][5]

董事会决策 - 2024年12月24日公司审议通过设立董事会提名委员会等议案[2] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[7] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年，细则自通过之日施行[24]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月15日9:30召开[7] - 网络投票2025年1月14 - 15日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年1月10日[9][10] - 会议地点为北京海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] 审议议案 - 审议《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》[12] 登记信息 - 登记方式有不同要求，不接受电话登记[13] - 登记时间为2025年1月10日15:00 - 17:00[14] - 登记地点为北京海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[14] 其他 - 会议联系人舒展，电话010 - 88301852[14] - 股东食宿、交通费用自理[15]

制度通过 - 2024年12月24日公司审议通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] 外部董事产生 - 由特定股东或董事会提名，股东大会选举产生[7] 外部董事要求 - 有10年以上相关经验，业绩突出[7] 外部董事权力 - 可联名缓开或缓议董事会会议[12] 外部董事履职 - 提交年度履职报告，公司提供服务保障等[15][22] 外部董事解职 - 连续两次未出席建议解除职务[24] 外部董事辞职 - 任期届满前可辞职，致人数不足原董事仍履职[25] 制度施行 - 办法自董事会审议通过之日起施行[33]

股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会于12月3日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持股85,616,930股，占比66.12%[4] - 网络投票股东1人，持股711,350股，占比0.55%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 变更议案同意股数85,616,930股，占比100%[5] 律师见证 - 本次股东大会由北京大成律师见证[6] - 律师认为大会召集等合法有效[7]

会议安排 - 2024年11月13日提议召开2024年第四次临时股东大会[6] - 2024年12月3日9时30分现场召开股东大会，网络投票时间为12月2 - 3日[7] - 股权登记日为2024年11月28日[8] 参会情况 - 现场及网络出席代表股份85,616,930股，占总股份66.12%[11] 议案审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意票占100%通过[15][18]

资金使用 - 公司拟使用最高不超过2.72亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1亿元[3] 资金余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2.67亿元，占2023年度经审计净资产的53.26%[4] 产品购买 - 本次购买平安银行结构性存款产品金额10000万元，预计年化收益率0.65%，期限36天[5] - 招商银行未到期结构性存款产品金额5000万元，预计年化收益率1.85%[12] - 平安银行两笔未到期结构性存款产品金额分别为5000万元、6700万元，预计年化收益率分别为1.00%、0.50%[13] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202404181金额3500万元，年化收益率2%[15] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202404182金额3700万元，年化收益率2%[16] - 平安银行阶梯财富账户A（智能星期添）金额10000万元，年化收益率2.1%[16] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品NBJ06457金额5000万元，年化收益率2.3%[16] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202405126金额3500万元，年化收益率2.15%[16] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202405127金额3700万元，年化收益率2.15%[17] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00753期金额2000万元，年化收益率2.22%[17] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00754期金额3000万元，年化收益率2.32%[17] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天金额5000万元，年化收益率2.7%[17] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201094期金额7200万元，年化收益率2.3%[18] 预期收益 - 平安银行该产品预期到期收益率为0.650%（年化）或1.870%（年化）或2.070%（年化）[6] - 招商银行产品预期到期收益率为2.30%（年化）或1.85%（年化）[14] - 平安银行TGG24201451期产品预期到期收益率为1.000%（年化）或2.200%（年化）或2.300%（年化）[14] - 平安银行TGG24201713期产品预期到期收益率为0.500%（年化）或2.250%（年化）或2.300%（年化）[14]

会议安排 - 机科股份第八届董事会第五次会议于2024年11月13日召开[3] - 公司决定于2024年12月3日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案情况 - 拟改聘信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6] - 提议召开临时股东大会议案表决通过，无需再提交审议[7]