委员会设立 - 2024年12月24日公司审议通过设立董事会提名和薪酬与考核委员会议案[3] 人员构成 - 薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，独立董事占多数并担任召集人[8] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议由委员提议[17] - 会议召开前三日通知并提供资料，紧急情况除外[17] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 职务撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并经股东大会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 办事机构 - 人力资源部为日常办事机构，负责提供资料等[8] - 董事会办公室负责协调工作及发出会议通知[8][16] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[20] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[22][23] - 回避后不足法定人数或无法形成意见，议案提交董事会[23] 委员权力 - 闭会期间可跟踪董事和高管业绩情况[25] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[26] - 可向董事和高管质询并作出评估[27] 细则说明 - “以上”含本数，“少于”等不含本数[29] - 细则自公司董事会审议通过之日起施行[31]

其他新策略 - 2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议[3] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[3] - 拟新设科技发展部完善管理与提升科创管理水平[3]

募集资金情况 - 2023年发行股数3120万股（超额配售选择权行使前），发行价8元/股，募集资金总额2.496亿元（超额配售选择权行使前），净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行468万股对应的募集资金总额3744万元，净额3743.020094万元，实际募集资金净额合计2.7247302515亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金总额2.8704亿元，发行相关费用1456.697485万元，实际募集资金净额2.7247302515亿元[3] - 截至2024年11月30日，累计使用募集资金0元[3] - 截至2024年11月30日，募集资金利息收入减手续费的净额及尚未置换募集资金为352.423416万元，募集资金余额2.7599725931亿元[3] - 截至2024年11月30日，尚未到期的理财产品及募集资金理财账户余额2.6971325604亿元，募集资金账户实际余额628.400327万元[3] - 机科股份募集资金理财账户尚有理财本金2.67亿元，利息收入271.325604万元[5] 募投项目情况 - 公司原募投项目计划投资总额4.421104亿元，上市发行取得的募集资金净额2.7247302515亿元[7] - 调整后募投项目投资总额4.5599亿元，调整后拟使用募集资金投入金额2.7247302515亿元[8] - 智能输送装备生产研发基地项目建设地为北京市怀柔区科学城十三街区[9] - 智能输送装备生产研发基地项目用地面积42,680.15m²，建筑面积27,260m²，计划总投资34,336.50万元，募集资金投入21,593.58万元，占比62.89%[10] - 智能移动机器人异构协同系统研发中心项目计划总投资6,950.00万元，募集资金投入3,914.19万元，占比56.32%[11][12] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目计划总投资4,312.50万元，募集资金投入1,739.53万元，占比40.34%[12] 项目调整情况 - 2024年12月24日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过募投项目调整议案，尚需股东大会审议[16][17] - 公司已完成北京市怀柔区项目备案手续，获备案变更证明（京怀经信局备[2024]33号）[17] - 募投项目调整符合国家及北京市产业政策，顺应行业发展方向[13] - 项目建设有助于解决公司场地局限问题，提升技术水平和核心竞争力[14] - 公司现有技术及产品解决方案为项目实施筑牢基础[14] - 保荐机构认为募投项目调整履行必要决策程序，符合法规，无异议[19] - 监事会认为募投项目调整是审慎决策，利于提高资金效率，同意通过议案[19][20]

会议信息 - 2024年12月24日在机科股份422会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于公司经理层成员2023年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》同意8票，谭君广回避表决[6] - 《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》同意9票，需提交股东大会审议[7] - 多个议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[9][11][12][13][15] 后续安排 - 2025年1月15日上午9:30在公司422会议室召开2025年第一次临时股东大会[15]

制度相关 - 2024年12月24日董事会通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过日施行[26][27] 舆情管理 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] - 采集范围含公司及子公司官网等互联网载体[9] - 分重大和一般舆情，处理原则明确[11][12][13] - 不同舆情处理流程和措施有别[16][18][19] 责任追究 - 违规人员公司将处分赔偿，犯罪依法追责[22] - 公司保留追究不良媒体法律责任权利[19][23]

会议信息 - 2024年12月24日于机科股份422会议室召开监事会会议[5] - 2024年12月22日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过调整募投项目实施地点等议案[5] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权[6] - 议案无关联交易，需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2023年11月24日超额配售选择权行使前募集资金净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日收到超额配售新增发行468万股对应净额3743.020094万元[2] - 截至2024年11月30日募集资金存储专户余额628.400327万元[4][5] - 截至2024年11月30日闲置资金买理财产品余额2.67亿元[5] - 截至2024年11月30日现金管理产品专用结算账户余额271.325604万元[5] - 截至2024年11月30日募集资金余额2.7599725931亿元[5] 募投项目情况 - 原募投项目计划投资总额4.421104亿元，募集资金净额2.7247302515亿元[8] - 截至2024年11月30日募投项目投入进度均为0%[4] - 原募投项目投资总额44211.04万元，调整后为45599万元[9] - 原拟使用募集资金投入44211.04万元，调整后为27247.30万元[9] - 智能输送装备生产研发基地计划总投资34336.50万元，募资投入21593.58万元，占比62.89%[11] - 智能移动机器人异构协同系统研发中心计划总投资6950.00万元，募资投入3914.19万元，占比56.32%[13] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心计划总投资4312.50万元，募资投入1739.53万元，占比40.34%[14] 其他情况 - 2024年12月24日董事会和监事会通过募投项目调整议案，待股东大会审议[22] - 公司已完成北京市怀柔区经济和信息化局项目备案手续[23] - 保荐机构认为募投项目调整履行程序，无变相改变用途和损害股东利益情况[24] 理财产品情况 - 招商银行结构性存款产品金额5000万元，预计年化收益率1.85%，期限2024/6/27 - 2024/12/27[4] - 平安银行结构性存款产品金额分别为5000万元（年化收益率1.00%，期限2024/8/19 - 2024/12/27）、6700万元（年化收益率0.50%，期限2024/9/25 - 2024/12/27）、1亿元（年化收益率0.65%，期限2024/11/21 - 2024/12/27）[4][5]

董事会决策 - 2024年12月24日公司审议通过设立董事会提名委员会等议案[2] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[7] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年，细则自通过之日施行[24]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月15日9:30召开[7] - 网络投票2025年1月14 - 15日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年1月10日[9][10] - 会议地点为北京海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] 审议议案 - 审议《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》[12] 登记信息 - 登记方式有不同要求，不接受电话登记[13] - 登记时间为2025年1月10日15:00 - 17:00[14] - 登记地点为北京海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[14] 其他 - 会议联系人舒展，电话010 - 88301852[14] - 股东食宿、交通费用自理[15]

制度通过 - 2024年12月24日公司审议通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[2] 外部董事产生 - 由特定股东或董事会提名，股东大会选举产生[7] 外部董事要求 - 有10年以上相关经验，业绩突出[7] 外部董事权力 - 可联名缓开或缓议董事会会议[12] 外部董事履职 - 提交年度履职报告，公司提供服务保障等[15][22] 外部董事解职 - 连续两次未出席建议解除职务[24] 外部董事辞职 - 任期届满前可辞职，致人数不足原董事仍履职[25] 制度施行 - 办法自董事会审议通过之日起施行[33]