独立董事提名 - 李冬茹被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 特定持股及亲属、违法受罚等人员不具备任职资格[2][3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在机科发展连续任职不超六年[4] 履职承诺 - 遵守法规，确保精力履职和独立判断[5] - 任职后不符条件将按规定辞职[5]

董事会会议 - 机科股份第七届董事会第二十七次会议于2024年7月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 董事会换届 - 公司第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名[5] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[5][7] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案均7票同意，0反对，0弃权[8][9] 股东大会 - 公司决定于2024年7月31日上午9:30召开2024年第三次临时股东大会[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月31日9:30召开，网络投票7月30日15:00 - 7月31日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月25日[10] - 会议登记时间为7月25日15:00至17:00，地点在北京海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[19] 组织架构 - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[12][13] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[14] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[16] - 拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[17]

独立董事提名 - 鞠恩民被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 特定持股和任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往履职出席会议不达标者不符条件[4] 承诺事项 - 承诺任职遵守法规，确保履职和独立判断[5] - 任职后不符条件将按规定辞职[5]

换届审议 - 2024年7月12日董事会审议换届事宜，提名人员任期三年，需股东大会审议[2] - 同日监事会通过提名监事，任期三年，需股东大会审议[13] 人员持股 - 提名的董事、独立董事、监事均持股0股，占股本0.00%[2][3][4][13] 合规情况 - 换届未违反法定人数、比例等规定，符合相关规定[16] 生效安排 - 换届在股东大会通过后生效，完成前第七届成员继续履职[17] 备查文件 - 包括董事会、监事会会议决议[19]

董事会提名 - 公司董事会提名董明志为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议符合要求[6]

独立董事提名 - 董明志被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] 合规情况 - 董明志无违规持股、任职及违法处罚记录[2][3] 专业能力 - 具备较丰富会计专业知识和经验[4] 履职承诺 - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会人数由七名增至九名[3][5] - 独立董事人数由两名增至三名[3][5] - 修订需提交股东大会审议[4] - 修订原因是规范制度、完善治理[5] 董事会换届 - 第七届董事会任期届满拟换届选举[5]

监事会换届 - 2024年7月12日进行监事会换届选举，第八届由3名监事组成[4][5] - 提名姚秋莲、徐跃明为非职工代表监事候选人，任期三年[5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交股东大会审议[6] 会议决议 - 会议决议公告日期为2024年7月15日[7]

公司概况 - 机科发展科技股份有限公司成立于2002年,是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域 [1][21] - 公司是中国机械科学研究总院集团的控股公司,2016年在全国股转系统挂牌,2021年被评为工信部第三批国家级专精特新"小巨人"企业,2023年在北京证券交易所上市 [1][21] - 公司实际控制人为国务院国资委,控股股东为中国机械总院,持股比例为44.07% [23] 主营业务 - 公司主要为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统,以及配套的智能装备和服务 [25][26][33] - 主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗三大领域,提供相应的产品和解决方案 [26][29][31][33] - 2019-2023年,智能制造业务占主营收入比重约80%,是公司的核心业务,同时智能环保和智慧医疗业务也在快速发展 [38][39] 行业地位及竞争优势 - 公司在细分行业中享有较高的知名度和影响力,在AGV、车体柔性化制造等领域技术达到国内领先水平 [70] - 公司拥有完善的研发体系,2019-2023年持续加大研发投入,研发费用占营收比重达3.86% [66][67] - 公司拥有发明专利43项、实用新型专利80项、外观专利10项、软件著作权131项,形成了成熟、完备的技术体系 [7] 发展战略及募投项目 - 公司本次募集资金将用于智能输送装备生产及研发基地项目和面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目 [71][72][76][77][78] - 上述募投项目有助于公司进一步提升智能输送装备的生产能力和技术水平,为公司长期发展奠定基础 [76][77][78] 财务表现及盈利预测 - 2019-2023年,公司营收由2.8亿元增至5.4亿元,CAGR为17.8%;归母净利润由0.2亿元增至0.4亿元,CAGR为28.3% [4] - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.58/0.69/0.79亿元,当前股价对应动态PE分别为27/23/20倍,低于可比公司估值 [91] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [92] - 宏观经济波动风险 [93] - 行业竞争加剧的风险 [94]