市场扩张和并购 - 公司拟在北京市怀柔区投资5000万元设立全资子公司[2] - 暂定名为中机机科（北京）智能技术股份有限公司[8] - 公司出资5000万元现金，持股100%[9] 未来展望 - 本次投资短期内不影响业绩，未来有积极作用[14] 其他新策略 - 投资目的是提高募资效率，保障募投项目落地[11] 流程进度 - 2025年1月22日董事会通过议案，待2025年二临时股东大会审议[2][5] - 设立子公司需向相关部门办登记注册手续[6]

账户开立与注销 - 公司在交行、招行、平安银行北京支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 2025年1月24日公司注销交行北京亚运村支行现金管理专用结算账户[3] 账户信息 - 交行北京亚运村支行账户账号为110060210013006414404[4] - 招行北京双榆树支行账户账号为110906613510001，状态正常[4] - 平安银行北京中关村支行账户账号为15508066688886，状态正常[5]

业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][2] 盈利情况 - [公司年度实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上][3] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为930.00 - 1,200.00万元，上年同期为4,112.74万元，变动比例为 -77.39% - -70.82%][4] 利润减少原因 - [部分项目执行周期延长致营业收入下降，利润减少][3] - [部分项目受市场竞争影响毛利率下降，利润减少][5] 数据说明 - [本次业绩预告数据未经审计，最终数据以2024年年度报告为准][6]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份85,635,330股，占比65.57%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份729,750股，占比0.56%[4] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目议案》同意股数85,617,930股，占比99.98%[5] - 中小股东同意票数712,350，比例97.62%[5]

会议安排 - 2024年12月24日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2024年12月25日公告召开该股东大会通知[6] - 2025年1月15日9时30分现场会议召开[7] - 2025年1月14日15:00 - 1月15日15:00为网络投票时间[7] - 股权登记日为2025年1月10日[8] 参会情况 - 现场及网络出席代表股份85,635,330股，占总股份66.14%[11] - 现场出席代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[12] - 网络出席代表股份729,750股，占总股份0.56%[13] 议案表决 - 《关于调整募投项目议案》同意85,617,930股，占比99.98%[18] - 中小股东同意股数712,350股，占比97.62%[18]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-001 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须符合 以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品； 2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容 ...

董事会会议 - 2024年12月24日第八届董事会第六次会议通过设立提名、薪酬与考核委员会等议案[2] 独立董事制度 - 专门会议审议关联交易等事项，过半数独立董事同意后提交董事会[7] - 行使特别职权经专门会议审议且过半数独立董事同意[7] - 会议可现场或通讯召开，过半数推举一人召集主持，提前3日通知[9] - 表决一人一票，多种方式表决作决议，制作记录并签字确认[10] - 公司为会议提供工作条件和人员支持[12] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过之日起施行[16][17]

委员会调整 - 2024年12月24日董事会审议通过调整委员会职责权限并修订相关制度议案[3] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议召开前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 关联与保存 - 关联委员回避，无关联关系委员过半数出席及通过决议[16] - 会议记录等文件保存期不少于十年[16]

董事会会议 - 2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议[2] - 审议通过设立提名、薪酬与考核委员会及相关议案[2] 委员会设置 - 提名委员会主任鞠恩民，委员李冬茹、吴进军[3] - 薪酬与考核委员会主任李冬茹，委员鞠恩民、周鹏[3] 工作细则 - 制定《董事会提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》[5] - 细则于2024年12月24日会议审议通过[5]

制度相关 - 2024年12月24日董事会通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[3] - 办法跟踪落实事项含董事会决议和监管事项[5] 管理架构 - 董事会领导管理，经理层执行，总经理为第一责任人，董秘负责具体工作[8] - 董事会办公室为日常管理部门[8] 检查与评价 - 检查分连续性和专项跟踪落实检查[9] - 董事会年度终了对决议执行结果综合评价分四级[12] 流程与施行 - 监管事项反馈有报告、收集材料、汇总上报等流程[11] - 办法自董事会审议通过之日起施行[17]