基本信息 - 公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市[3] - 公司注册资本为12948万元[6] - 公司股份总数为12948万股，均为普通股[14] 股权结构 - 机械科学研究院持股5345.558万股，持股比例89.09%[14] - 钢铁研究总院持股142.270万股，持股比例2.37%[14] - 新疆天业（集团）有限公司持股142.270万股，持股比例2.37%[15] - 中国农业机械化科学研究院持股85.362万股，持股比例1.42%[15] - 北京矿冶研究总院持股71.135万股，持股比例1.19%[15] - 北京市大地科技实业总公司持股213.405万股，持股比例3.56%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，其公开发行前股份12个月内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任期内和任期届满后6个月内每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[36] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未起诉，相关股东可直接起诉[36] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委书记与董事长原则上一人担任[28] - 党委研究讨论是公司重大问题决策的前置程序[29] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] - 公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产20%后提供的担保须经股东会审议[48] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[49] - 按担保金额连续12个月累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[50] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%的财务资助事项须经股东会审议[50] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项须经股东会审议[50] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项须经股东会审议[51] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计计算超过最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[53] 股东会相关 - 董事人数少于本章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立董事，一名是职工代表董事[101] - 董事会每年至少召开四次会议，召开十日以前书面通知全体董事[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金[154] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[155] - 资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[160] - 成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达80%[160] - 成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达40%[160] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达20%[160] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期分红[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[173][174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[174]