证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-080 南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（14）《修订<利润分配管理制度>》，本议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-090 南京云创大数据科技股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（24）《修订<董事会审计委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《南京云创大数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-092 南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（26）《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》， 本议案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）客观、公正、公开、公平原则； （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。 第四条 根据公司经营情况，董事、高级管理人员的薪酬可以作相应调整，调 整依据主要包括： （一）公司实际经营状况及组织架构的调整； 第一条 为了进一步完善南京云创大数据科技 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-077 南京云创大数据科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（11）《修订<对外担保管理制度>》，本议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京云创大数据科技股份有限公司（（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"（《民法典》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则及《南京云创大数据科技股份有 限公司章程 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-068 南京云创大数据科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（2）《修订<对外投资管理制度>》，本议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循法律、行政法规的规定，符合公 司发展战略， ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-088 南京云创大数据科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（22）《修订<内部审计制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云 创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本《内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（4）《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度>》，本议案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-070 南京云创大数据科技股份有限公司防止控股股东、实际控 制人及其关联方占用公司资金管理制度 南京云创大数据科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用南京云创大数 据科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国人民共和国民法典》等有关法律 ...

一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（19）《修订<保密制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 保密制度 第一章 总则 证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-085 南京云创大数据科技股份有限公司保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息保密工作，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国劳动合 同法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京云创大数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本《保密制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 保密信息是指关系公司和 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-073 南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（7）《修订<董事会议事规则>》，本议案尚需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-089 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事专门会议工作 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（23）《修订<独立董事专门会议工作制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...