证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-073 南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（7）《修订<董事会议事规则>》，本议案尚需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...