证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-066 南京云创大数据科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京云创大数据科技 | 第一条 为维护南京云创大数据科 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-094 南京云创大数据科技股份有限公司董事和高级管理人员持 股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（28）《制定<董事和高级管理人员持股变动管理制 度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-095 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（29）《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-091 南京云创大数据科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（25）《制定<会计师事务所选聘制度>》，本议案尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，维护股东利益，提高公司财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-092 南京云创大数据科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（27）《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-071 南京云创大数据科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（5）《修订<网络投票实施细则>》，本议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 网络投票实施细则 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中证登要求提供股权登记日登记在册的全部股东数 据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-079 南京云创大数据科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 南京云创大数据科技股份有限公司募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京云创大数据科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本《募集 资金使用管理制度》（以下简称"本制度"）。 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（13）《修订<募集资金使用管理制度>》，本议案尚 需股东会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-076 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（10）《修订<独立董事工作制度>》，本议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称""公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"""《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称""《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-086 南京云创大数据科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（20）《修订<总经理工作制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善南京云创大数据科 技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公司决策效率和决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本《总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-072 南京云创大数据科技股份有限公司累积投票实施细则 第一条 为完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本《累积投票实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日 ...