北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、资产与负债划转情况概述 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 1 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《向全资子公司划转资产》的议案，为完善 公司治理结构和管理架构、提升公司内部管理效率，优化公司内部资源和资产结构， 促进各业务板块发展，公司拟以 2022 年 9 月 30 日为划转基准日，将现有制造销售业 务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司深圳市沃华环球有限公司（以 下简称"深圳沃华"）(划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动，公司将 根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准)，并授权公司管 理层办理资产及负债划转的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-011 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次第三届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格，不存在《公司法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》或《公司章程》规定的不得担任 独立董事的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次提名的审议和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：唐魁、胡昌生、王承志 2023 年 3 月 1 日 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-007 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名林运发先生、陈燕女士 为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市美之高科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关 规定； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-010 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈燕女士、 林运发先生为公司第三届董事会独立董事候选人，林运发先生当选后将接任唐魁 先生原担任的公司董事会下属战略与决策委员会、审计委员会及薪酬与考核委员 会委员职务，陈燕女士当选后将接任胡昌生先生原担任的公司董事会下属提名委 员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-012 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-013 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 提名林运发先生、陈燕女士为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 唐魁先生、胡昌生先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立 董事规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章 程》的有关规定，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-006 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到独立董事胡昌生先生、唐魁先生递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 独立董事辞职未对公司日常经营活动产生任何不利影响，公司将按照《公司法》、 《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选。在新任独立董事任命生效之前胡 ...

深圳市美之高科技股份有限公司独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人陈燕，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会 提名为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之高科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-009 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-008 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人林运发，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事 会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、 ...