证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-010 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈燕女士、 林运发先生为公司第三届董事会独立董事候选人，林运发先生当选后将接任唐魁 先生原担任的公司董事会下属战略与决策委员会、审计委员会及薪酬与考核委员 会委员职务，陈燕女士当选后将接任胡昌生先生原担任的公司董事会下属提名委 员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 ...