深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-037 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,151,494 股，占公司有表决权股份总数的 77.9992%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,996,363 股，占公司有表决权股份总数的 4.4814%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 8 中倫津師事務所 20 ZHONG LUN LAW FIRM 二〇二三年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 武州, 南京 · · 杭州, 南京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 坦念山 · 剑松木路 Berjing : Shamplair > Sharacher · Gitampub » Chompaning «Qingda» · Chongchou» ( Hangzhou · Phingzhou · Phingzhou · Nanjing · Llaikou · Tokyo · Linnism · New Yorks · Look · 法律意见书 中倫津師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 福田区资田路 6003 县荣耀山式 A 陈 8-10 员 邮政编码: 5180 Rongchao Tower 6003 Yitian R LL:/Tel: (86755) 3325 6666 4 4: (Fax: (86755) 3320 6888/6889 北京市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-036 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 17 日（周 三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）及中 证网中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举行 2022 年年度报告 业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远 程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-035 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-016）、2022 年年度报告摘要（公告编号： 2023-017），为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ http://ir.p5w.net ） 或 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com. ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-029 深圳市美之高科技股份有限公司投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳市美之高科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-020 深圳市美之高科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了关于《公司 开展外汇套期保值业务及 2023 年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案。为 降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，开展外汇套期保值业务。 一、业务的目的 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远 期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种、期间及拟投入金额 公司 2023 年度开展的远期外汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互 换）等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防 范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 拟开 ...

一、 关于对《2022 年年度权益分派预案》议案的独立意见 经审阅关于《2022 年年度权益分派预案》议案，充分了解公司 2022 年度财 务状况和经营成果后，我们认为，公司 2022 年度权益分派预案符合相关法律法 规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要， 符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法 律法规的规定。我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东 大会审议。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-026 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的 事前认可及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-030 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（"《监 管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 北京证券交易所上市公司业务办理指南以及《深圳市美之高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股 价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事 务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 深圳市美之高科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-025 深圳市美之高科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 | | | | C | 计算机、通信和其他电子 | 制造业 | | --- | --- | --- | | | 设备制造业 | | | C | 专用设备制造业 | 制造业 | | I | 软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为504,114,876.60元，较2021年增长0.42%[33] - 2022年毛利率为21.08%，2021年为15.86%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为25,981,392.67元，较2021年增长157.42%[33] - 2022年末资产总计为438,601,887.32元，较2021年末减少3.18%[34] - 2022年末负债总计为104,854,279.35元，较2021年末减少16.82%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为33,964,176.35元，较2021年增长555.36%[36] - 2022年应收账款周转率为1,597%，2021年为1,278%[36] - 2022年存货周转率为693%，2021年为664%[36] - 2022年总资产增长率为 -3.18%，营业收入增长率为0.42%，净利润增长率为157.42%[37] - 营业收入业绩快报为504,114,737.82元，年报为504,114,876.60元，变动比例0.00%[38] - 归属于上市公司股东的净利润业绩快报为26,813,140.32元，年报为25,981,392.67元，变动比例-3.10%[38] - 2022年第一至四季度营业收入分别为134,395,716.55元、140,876,134.88元、120,575,465.57元、108,267,559.60元[41] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,032,894.30元、9,163,700.83元、10,219,580.75元、1,565,216.79元[41] - 2022年非经常性损益合计为1,095,155.91元，2021年为11,708,370.40元，2020年为27,336,923.44元[42] - 截至2022年12月31日，总资产为4.39亿元，较期初下降3.18%；负债总额为1.05亿元，资产负债率为23.91%；净资产3.34亿元，较期初增长2.08%[51] - 报告期内，公司实现营业收入5.04亿元，同比增长0.42%；营业成本为3.98亿元，毛利率为21.08%，比上年同期上升5.22个百分点；净利润2598.14万元，同比增长157.42%[52] - 2022年末货币资金为2.66亿元，占总资产60.58%，较2021年末增加75.72%，主要因报告期末银行理财产品全部到期，收回1.17亿元资金[56][57] - 2022年末应收账款为3129.92万元，占总资产7.14%，较2021年末增加34.58%，主要因报告期内客户四销售增加919.96万元，其应收账款期末余额增加795.37万元[56][57] - 2022年末交易性金融资产为0，较2021年末减少100.00%，主要因报告期末银行理财产品均已到期，期末未购买新的银行理财产品[56][57] - 2022年末应收款项融资为292.74万元，占总资产0.67%，较2021年末减少66.66%，主要因公司客户二2022年12月销售变动及银行保理时间处理差异，未结清的银行应收账款保理余额减少585.41万元[56][57] - 2022年末其他应收款为579.48万元，占总资产1.32%，较2021年末减少41.49%，主要因上年末应收出口退税额为783.47万元，报告期末仅为304.02万元[56][57] - 2022年末存货为5104.61万元，占总资产11.64%，较2021年末下降13.77%[56] - 2022年末固定资产为5338.61万元，占总资产12.17%，较2021年末下降5.43%[56] - 2022年末无形资产为468.92万元，占总资产1.07%，较2021年末下降9.87%[56] - 2022年营业收入5.04亿元，较2021年增长0.42%；营业成本3.98亿元，较2021年下降5.81%；净利润2598.14万元，较2021年增长157.42%[63][64] - 其他非流动资产减少34.57%，主要因2021年预付购运输设备款47.08万元和装修工程款18.41万元在报告期完成交易[58] - 合同负债减少36.12%，因2021年预收客户货款在报告期确认销售收入[58] - 应交税费增加50.87%，因报告期利润增加使企业所得税增加42.04万元，且应交增值税增加59.75万元[58] - 一年内到期的非流动负债减少68.64%，因报告期末租赁仓库到期，厂房将于2023年4月到期，余额减少394.18万元[58] - 租赁负债增加118.98%，因公司新租赁办公楼，新增确认租赁负债282.22万元[58] - 财务费用减少4922.20%，因报告期美元兑人民币汇率上涨，汇兑收益增加2082.79万元[64][65] - 信用减值损失增加2035.76%，因客户四销售增加使应收账款余额增加795.37万元，客户五单项计提坏账准备99.36万元[64][65] - 主营业务收入占营业收入比重为99.85%，与2021年基本持平[73] - 2022年经营活动产生的现金流量净额33,964,176.35元，较2021年的5,182,497.84元增长555.36% [78] - 2022年投资活动产生的现金流量净额109,680,117.51元，较2021年的 - 68,409,005.29元增长260.33% [78] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 30,904,651.19元，较2021年的76,596,197.33元减少140.35% [78] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计111,310,488.87元，报告期投资收益2,732,924.77元 [82] - 本期研发支出金额为1408.480821万美元，占营业收入的比例为2.79%；上期研发支出金额为1441.396119万美元，占比2.87%[96] - 2022年美之高实现销售收入50411.49万元，较上年同期增长0.42%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年度公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例合计为94.78%[15] - 报告期内直接材料成本占各期主营业务成本比重均在70%左右[16] - 报告期内公司营业收入为50,411.49万元，外销营业收入为47,043.32万元，占比为93.32%[16] - 公司前五大供应商采购金额合计155,928,255.42元，占年度采购比50.63%，其中供应商一采购金额61,696,906.65元，占比20.03% [76] - 深圳市美之高实业发展有限公司2022年营业收入34,251,256.78元，净利润 - 4,509,869.82元 [85] - 美高塑胶金属制品（香港）有限公司2022年销售收入470,646,879.75元，净利润6,890,750.46元 [87] - 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司2022年销售收入49,987,922.58元，净利润 - 944,654.19元 [90] - 美高塑胶金属制品（香港）有限公司主营业务收入4.7064687975亿美元，净利润689.075046万美元[92] - 深圳市美之高实业发展有限公司主营业务收入3425.125678万美元，净利润 - 450.986982万美元[92] - 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司主营业务收入4998.792258万美元，净利润 - 94.465419万美元[93] - 鸿兴电镀有限公司主营业务收入176.60476万美元，净利润46.485854万美元[93] - 报告期内公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例合计为94.78%，客户集中度较高[118] - 报告期内直接材料成本占各期主营业务成本比重均在70%左右，对公司毛利率影响较大[119] - 报告期内公司营业收入为50411.49万元，其中外销营业收入为47043.32万元，占比为93.32%[119] 公司股权结构 - 截至2022年12月31日，公司实际控制人直接及间接合计控制公司67.02%的股份[16] - 公司普通股总股本为69,613,044股，注册资本为69,613,044.00元[26][28] - 黄华侨期末持股21,500,000股，持股比例30.89%；蔡秀莹期末持股10,154,331股，持股比例14.59%[171] - 前十名股东期初持股数为54,522,856股，期末持股数为57,348,130股，持股比例为82.38%[172] - 黄华侨和蔡秀莹直接和间接合计控制公司67.02%股份，报告期内控股股东、实际控制人未变[175] - 期初无限售股份总数17815235股，占比25.59%，期末为20458713股，占比29.39%；期初有限售股份总数51797809股，占比74.41%，期末为49154331股，占比70.61%；总股本69613044股无变动，普通股股东人数为4497人[168] - 2021年6月22日公司向不特定合格投资者公开发行股票13913044股，其中11269566股为无限售股份，2643478股为战略配售限售股份，2022年1月该限售股份解除限售[169] 公司业务模式 - 公司为专业收纳用品提供商，专注金属置物架收纳用品研产销[45] - 公司采购部门根据生产部门生产计划安排采购，从多方面比价选合格供应商[45] - 公司生产采取“以销定产”，销售部门定计划，生产制造中心按订单组织生产[45] - 公司外销以ODM模式为主，内销以自主品牌OBM模式为主[46] - 公司内销包括KA卖场、网络销售、直销等多样化销售体系[46] 公司资产情况 - 公司建筑面积为3,666.00M²的L型厂房、5,550.00M²的包一厂房、1,631.58㎡的附属临时建筑设施、758.80M²的食堂、399.60M²的职工宿舍均未取得产权证书[17] - 受限资产账面价值总计15164503.25元，占总资产比例为3.46%，其中货币资金质押5141911.31元，占比1.17%；无形资产抵押4005038.43元，占比0.91%；固定资产抵押6017553.51元，占比1.37%[163] - 资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响[164] 公司重大事项 - 2022年公司获得1项国家发明专利及4项实用新型专利[6][7] - 2022年9月公司乔迁新办公地址至深圳市罗湖区宝能中心E栋33层01 - 04号[9] - 2022年9月公司加入“深圳市电子行业协会”[9] - 2023年4月11日，审计委员会审议通过拟续聘立信会计师事务所为公司2023年年度审计机构的议案[105] - 2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[107] - 2022年子公司美之顺环境信用评价良好并按要求公示信息[110] - 公司于2022年6月24日召开第三届董事会第七次会议，7月19日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《公司回购股份方案》议案[134] - 公司拟以自有资金回购股份用于实施股权激励、员工持股计划，回购方式为竞价方式[134] - 回购价格不超过9元/股，拟回购股份数量150万 - 300万股，占总股本比例2.15% - 4.31%，预计资金总额1350万 - 2700万[135] - 回购实施期限自股东大会审议通过起不超6个月[135] - 本次股份回购期限为2022年7月19日至2023年1月19日[136] - 实际回购2751446股，占总股本3.9525%，占预计回购总数量上限91.7149%[137] - 最高成交价6.98元/股，最低成交价5.70元/股，已支付总金额17805692.20元，占拟回购资金总额上限65.9470%[137] - 回购股份全部用于股权激励或员工持股计划[137] - 深圳市沃华环球有限公司于2023年3月3日将注册资本变更为10,281,456.90元 [89] 公司研发情况 - 筛网产品设计开发项目解决市场产品连接方式不牢靠等问题，增加功能产品市场覆盖度[101] - 多状态可调节储物架设计开发研究申请1项实用新型专利，解决产品层板状态调整不便等问题[101] - 具有