深圳市美之高科技股份有限公司 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-062 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责，向董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人 士，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-060 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会议事规则 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和 权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

活动基本信息 - 活动类别为网络会议 [2] - 活动时间为 2023 年 8 月 29 日下午 17:15 - 17:55，通过网络会议方式进行 [2] - 参与投资者包括宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙)、吴志泽等中小投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理黄华侨、董事会秘书兼副总经理汪岚、财务总监李永 [3] 上半年经营情况 - 营业收入 21,094.81 万元，同比下降 23.37% [4] - 毛利率 24.44%，同比上升 6.03 个百分点，毛利额同比增加 88.14 万元 [4][5] - 净利润 929.32 万元，同比下降 34.54%，比去年同期减少 490.34 万元，汇兑收益减少 510.60 万元 [4] 下半年业绩增长点 - 发展跨境电商业务拓展海外市场 [6] - 开发工商业客户拓展国内市场 [6] - 提升各 KA 系统（如沃尔玛、百安居等）市场占有率 [6] - 开设直营店、加盟店提高品牌知名度 [6] 负债与经营规模规划 - 受宏观经济环境影响投资谨慎稳健，适时根据市场需求制订投资计划，合理利用资金扩大经营规模 [7] 核心竞争力 - 专注金属置物架收纳用品研发、设计、生产和销售，应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域 [8] - 以“DIY 概念”主导，提供置物架收纳用品及空间资源利用解决方案 [8] - 秉承特定经营理念，进行原创性设计和技术工艺创新，形成独特设计风格和完善研发体系 [8] - 具备质量管控、订单响应能力、规模化制造、优质客户资源等竞争优势 [8]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-043 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 19,815,480.09 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,917,247.19 元，收到专户存款利 息扣除银行手续费的净额 693,391.34 元，尚未使用的募集资金金额为人民币 93,271,212.20 元。 2023 年上半年，公司未实际使用募集资金，未使用闲置募集资金进行现金 管理，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 710,940.55 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的金 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-042 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见 经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。我们对上述议案发表明确同意意见。 独立董事：林运发、陈燕、王承志 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告 编 号：2023-044、2023-045） 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-042 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 的独立意见 经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 的独立意见 经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。我们对上述议案发表明确同意意见。 独立董事：林运发、陈燕、王承志 2023 年 8 月 29 日 证券代码：8347 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （公告编号： 2023-043） 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...