证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-061 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（"《监 管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 北京证券交易所上市公司业务办理指南以及《深圳市美之高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股 价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事 务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 深圳市美之高科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-055 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指 引》"）和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并按照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"），结合 公司的实际情况制定《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会 ...

制度修订 - 公司于2023年10月27日审议通过《修订公司制度》议案[2] 现金分红 - 现金分配要求每股累计可供分配利润不低于0.1元[11] - 年末资产负债率超70%或现金流净额为负可不分红[11] - 每年现金分配利润不少于可供分配利润10%[16] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[16] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[16] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[16] 重大支出定义 - 未来12个月拟对外投资等支出超净资产50%且超5000万[18] - 未来12个月拟对外投资等支出超总资产30%[18] 生产经营条件 - 最近一年经营现金流净额与净利润之比不低于10%[16]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-048 本次调募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构事项，不涉 及关联交易，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将本次调整事项的 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以公开 发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价格人民 币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的费用人 深圳市美之高科技股份有限公司 关于募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、 内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议 通 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-050 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 一、修订内容 因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准 的内容为准），同时根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 本章程自生效之日起，即成为 | 第九条 本章程自生效之日起，即成为 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 事、监事、高级管理人员具有法律约束 | | 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 | 力。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东可以起诉公司董事、监事、总经理 | | ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-056 深圳市美之高科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《企业会计准则 ——关联方关系及其交易的披露》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-051 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 不定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-058 深圳市美之高科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规、制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-053 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...