本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-057 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 公司第三届董事会任期届满，现选举陈燕、林运发、王承志为第四届董 事会独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案 的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公 司董事、监事换届 ...

人事变动 - 选举黄华侨为第四届董事会董事长，任期三年[6] - 拟聘任黄华侨为总经理等多人任高管，任期三年[7] - 拟选举董事组成第四届董事会各专门委员会[8] 会议信息 - 2024年7月31日召开会议，7董事出席[4][5] - 公告日期为2024年8月1日[10]

人事变动 - 选举黄华侨为董事长、聘任其为总经理，持股2150万股，占股本30.89%，任期自2024年7月31日起三年[3][7] - 选举唐宏猷为监事会主席，持股0股，占股本0%，任期自2024年7月31日起三年[4] - 选举侯燕玲为职工代表监事，持股0股，占股本0%，任期自2024年7月31日起三年[5] - 聘任黄建新、陈武为副总经理，李永为财务负责人，汪岚为董事会秘书，持股均为0股，任期自2024年7月31日起三年[7] 换届说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[9] - 审计委员会和提名委员会审查通过相关人员任职资格[10]

公司信息 - 公司证券代码为 834765，证券简称为美之高[1] 会议信息 - 会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室召开[3] - 应出席监事 3 人，出席和授权出席 3 人[4] 选举结果 - 选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年[5] 表决情况 - 议案表决同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票[6] 其他信息 - 公告日期为 2024 年 8 月 1 日[7]

会议信息 - 公司于2024年7月30日召开2024年第一次职工代表大会[3] - 会议应出席职工代表40人，实到40人[3] 议案情况 - 审议通过推选侯燕玲为公司第四届监事会职工代表监事的议案[4] - 议案表决同意40票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6][7]

董事会换届 - 2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过专门委员会换届选举议案[2] - 各专门委员会召集人与委员名单确定[2] - 委员任期三年，自会议通过至第四届董事会任期届满[2] 换届影响 - 本次换届为正常换届，符合规定和公司治理要求[4] - 不会对公司生产经营活动产生不利影响[4]

会议安排 - 公司2024年7月15日表决通过股东大会召集议案[5] - 7月16日发布《会议通知》[6] - 现场会议7月31日15:00举行，网络投票7月30 - 31日15:00[6] - 股权登记日为2024年7月23日[8] 出席情况 - 出席股东及代表6名，代表股份51,408,231股，占比76.8875%[8] - 现场5名，代表股份49,154,331股，占比73.5165%[8] - 网络投票1名，代表股份2,253,900股，占比3.3710%[8] 表决结果 - 多项选举议案同意股数均为51,408,231股，占比100%[11][12][16][17][18][19][20] - 股东大会表决程序和结果合法有效[21][22]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-048 深圳市美之高科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第一次会议决议公告 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《选举公司董事长》的议案 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 展，公司董事会选举黄华侨为公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-052 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开 2024 年第一次职工代表大会（以下简称"本次会议"）于本次会议召开 10 日前 以通讯方式通知全体职工代表，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召 开。会议应出席职工代表 40 人，实到 40 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过关于《选举侯燕玲为公司第四届监事会职工代表监事》的议案 1、议案内容： 第三届监事会即将届满到期，推选侯燕玲为公司新任职工代表监事与公司于 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 侯燕玲符合《公司法 ...