证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-005 宁波球冠电缆股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 2022 年度总经理工作报告对公司 2022 年各项经营工作予以总结，并对 2023 年工作做了规划和部署。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-016 公司属性为外资企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈永明、陈立，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 59.49% 公司存在控股股东，控股股东为陈永明、宁波北仑托马斯投资有限公司、天地国际 控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 59.49%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 宁波球冠电缆股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，宁波球冠电缆股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠电 缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元，实际 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-018 宁波球冠电缆股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本制度经董事会通过后生效。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-017 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议 案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 为公司 2022 年度审计机构，该议案已于 2023 年 1 月 10 日经公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2022 年 12 月 23 日在北京证券 交易所（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所 公告》（公告编号：2022-043）。 2023 年 3 月 29 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更项目合伙人的告 知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 立信事务所原指派孙峰先生为公司 2022 年 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-007 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2022 年年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 23 日 15:00—2023 年 4 月 24 日 15:00。 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-012 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告（段逸超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2021 年 1 月 8 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2022 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段逸超：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，一 级律师。2013 年 3 月至 2021 年 3 月任宁波大学法学院兼职教授；2017 年 4 月至 今任宁波市人大常委会法制工作委员会委员；2003 年 9 月至今任宁波仲裁委员 会仲裁员；2014 ...

本人于 2021 年 4 月 23 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2022 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄春龙：男，1966 年 7 月出生,中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历, 高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。2006 年至今担任宁波永敬会 计师事务所有限公司董事长兼主任会计师；2011年至今担 任北京国家会计学院、 上海国家会计学院、厦门国家会计学院教师；2017 年入选财政部全国会计领军 人才注册会计师类（信息化方向），2017 年入选浙江省注册会计师行业国际业务 人才；曾荣获省财政厅 颁发的浙江省先进会计工作者、省注册会计师协会颁发 的行业研究课题二等奖等奖项。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-013 宁波球冠 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-006 宁波球冠电缆股份有限公司 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会结合 2022 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负 责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的 规范运作和发展。 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-020 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...