与複衛 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 股东大会律师见证法律意见书 与 複 德 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址: http://www.nbwhlaw.com/ 与複衛 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . | | (一)本次股东大会的召集程序 . | | (二)本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (二)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | (三) 本次股东大会召集人资格 …………………………………………………………………………… 5 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果………………………………………………………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-024 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 129,106,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.0706%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-023 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日（星 期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 召开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长陈永明先生； 公司董事、财务负责人徐俊峰先生； 公司副总经理、董事会秘书姜克祥先生； 公司保荐代表人王道平先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式 对公司发展情况 ...

会议安排 - 公司拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2023年4月21日15：00 - 17：00召开[3] - 会议采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[3] 参与人员 - 董事长陈永明、董事兼财务负责人徐俊峰等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2023年4月19日15:00前访问指定地址征集问题[5] 联系方式 - 联系人姜克祥，电话0574 - 86197402[6] - 联系地址为浙江省宁波市北仑区陈山东路99号[6] - 电子邮箱为qiuguan@qrunning.com[6]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-022 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00-17：00。 三、 参加人员 公司董事长：陈永明先生 公司董事、财务负责人：徐俊峰先生 公司副总经理、董事会秘书：姜克祥先生 公司保荐代表人：王道平先生 四、 投资者参加方式 宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 31 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《宁波球冠电缆股 份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-021 一、本次增持具体情况 二、本次增持前后持股变化情况 | 姓名 | | 本次增持前持有公司股份 | 本次增持后持有公司股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 占总股本比例 | 持股数（股） | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | | （%） | | 邓静 | 180,091 | 0.0866 | 488,913 | 0.2351 | 注：公司董事、总经理陈永直未直接持有公司股份，其通过宁波兴邦投资咨 询有限公司（以下简称"兴邦投资"）间接持有公司股份。兴邦投资直接持有公 司 32,591,000 股或 15.67%股份，陈永直持有兴邦投资 9.57%股权比例。 三、其他相关说明 姓名 增持方式 增持时间 增持金额 （万元） 增持均价 （元） 增持股数 （股） 邓静 集中竞价 2023 年 4 月 6-7 日 166.05 5.38 308,822 宁波球冠电缆股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员配偶增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-011 宁波球冠电缆股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，根据《宁波 球冠电缆股份有限公司章程》、《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公 司合并报表归属于母公司的未分配利润为 428,963,980.70 元，母公司未分配利润 为 433,399,161.62 元。公司拟以总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)。 我 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-014 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告（阎孟昆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2017 年 2 月 14 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2022 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 阎孟昆：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教 授级高级工程师，全国电线电缆标准化技术委员会委员，电力行业电力电缆标准 化技术委员会委员，历任武汉高压研究所高级工程师，国网电力科学研究院高级 工程师，现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师， ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-019 宁波球冠电缆股份有限公司 关于 2023 年度经营团队绩效考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电 缆"或"公司"）激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任心与积极性， 使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，特制 定 2023 年度经营团队绩效考核方案（以下简称"方案"）。 第二条 本方案由公司经营管理办公室与董事会薪酬考核委员会负责拟定、 通过，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以 及其绩效表现确定，提交董事会审议通过。 第三条 本方案所指经营团队包括公司董事长、高级管理人员、中层管理骨 干及公司认定的其它主要管理人员，考核期间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 第二章 绩效奖金的确定及分配原则 第四条 经营团队的绩效奖金净利润 8,5 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 市 信 1 41. 52 股东及其他关联方占用资金情况说明 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一监管平台（hmy/ / 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZF10259 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并干 2023 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10258 号的 无保留意见审计报告。 为了更好地理解贵公司 2022 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO C ...